Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Georgy Nugzarovich POTAPOV POTAPOV |
Budapest,
Hungary
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Nikolay Nikolayevich KOSOV KOSOV |
Budapest,
Hungary
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
CHILSONG TRADING CORPORATION CHILSUNG TRADING COMPANY CH'I'LSO'NG TRADING CHILSONG TRADING CORP. KOREA CHILSONG TRADING CORPORATION CHILSONG TRADING COMPANY |
Pyongyang,
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | DPRK2 |
|
KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION PAEKHO FINE ART CORPORATION KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION, LTD. PAEKHO CONSTRUCTION SARL WHITE TIGER TRADING COMPANY PAEKHO TRADING COMPANY PAEKHO ARTS TRADING COMPANY JOSON PAEKHO MUYOK HOESA |
Chongryu 3-dong, Taedonggang District,
Pyongyang,
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | DPRK2 |
|
Su Gil KIM KIM |
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Jin YU YU YOO |
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Il Ho JON CHON |
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
RECSERVI, S.A. DE C.V. |
Bucerias,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
TS BUSINESS CORPORATIVO, S.A. DE C.V. |
Guadalajara,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
PROMOTORA VALLARTA ONE, S.A. DE C.V. INTELECTO BUSINESS GROOP |
Bucerias,
Mexico
Avenida Paseo de los Heroes 10289, Piso 3 3006, Tijuana, C.P.22505, Mexico |
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
JM PROVIDERS OFFICE, S.A. DE C.V. |
Blvd. Francisco Medina Ascencio S/N Int. 36,
Col. Zona Hotelera Norte,
Puerto Vallarta,
C.P. 48333,
Mexico
Bahia de Banderas, Mexico |
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
INTEGRACION BADEVA, S.A. DE C.V. |
Puerto Vallarta,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
CORPORATIVO TS BUSINESS INC, S.A. DE C.V. |
Guadalajara,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
CORPORATIVO TITLE I, S.A. DE C.V. |
Guadalajara,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORDTWOO, S.A. DE C.V. |
Calle Francia 394,
Colonia Versalles,
Puerto Vallarta,
Mexico
Plaza Genovesa S/N L 39, Puerto Vallarta, 48305, Mexico Bucerias, Mexico Calle Isla Antigua 3017, Colonia Residencial de la Cruz, Guadalajara, C.P. 44970, Mexico |
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Vladimir PLAHOTNIUC |
Cyprus
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
GENERAL DIRECTORATE OF MINES |
Barrio Largaespada, Hospital Bautista 1c Oeste 1c Norte,
Managua,
Nicaragua
|
Компания | Список OFAC | NICARAGUA |
|
Yadollah JAVANI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Hossein RAHIMI |
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Hossein SAJEDINIA SAJEDI-NIA |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |