Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
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CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V. |
Blvd. Emiliano Zapata No. 20, Col. Centro,
Culiacan,
Mexico
Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 74M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Mexico Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 75M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Mexico Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 76M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Mexico Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 77M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Mexico Calle Rodolfo G. Robles No. 158, Culiacan, Mexico Calle Miguel Hidalgo No. 590, #3, Culiacan, Mexico Calle Miguel Hidalgo No. 590, #4, Culiacan, Mexico Valle Aldama No. 257, Col. Centro, Culiacan, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
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TOYS FACTORY, S.A. DE C.V. |
Blv. Gustavo Diaz Ordaz No. 1, Col. Las Brisas,
Tijuana,
Mexico
Ave. Presidente Carlos Salinas de Gortari No. 5, Col. Infonavit Presidente, Tijuana, Mexico Ave. Poniente Carlos Salinas S/N, Col. Infonavit, Tijuana, Mexico Blv. Gustavo Diaz Ordaz No. 16E-5, Col. Pque Ind. Bajamar Aguila, Tijuana, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
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SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V. |
Calle Francisco Villa No. 331, Col. Centro,
Culiacan,
Mexico
(Clave Catastral CU-37-740-003) Lote 3, Manzana #18, Zona 1, "El Vallado III", Culiacan, Mexico Cll Cristobal Colon 275, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico Cll Cristobal Colon No. 275, Col. Centro, Culiacan, 80000, Mexico Centro Culiacan Ramon Corona Jesus Andrade, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
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Jesus Joaquin OLIVAS OJEDA |
Av. Sexecnal No. 3043, Col. Republica Mexicana,
Culiacan,
Mexico
c/o COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE. C.V., Guadalajara, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
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Juan Carlos OLIVAS OJEDA |
Calle Sierra Madre del Sur No. 1525-A, Infonavit Canadas,
Culiacan,
Mexico
c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
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Epifanio ZAZUETA URREA |
V Guerrero 109 Nte. Centro Colon y Escobedo CP 80000,
Culiacan,
Mexico
Calle Mariano Escobedo Ote No. 467-4, Col. Centro, Culiacan, Mexico c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Mexico c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
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Aleyda RUIZ ZAVALA RUIZ ZAVALA |
Calle Cerro de la Memoria No. 1976, Fraccionamiento Colinas de San Miguel,
Culiacan,
Mexico
c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Mexico c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
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Marco Antonio OLIVAS OJEDA |
Calle Jesus Almada No. 214, Colonia Pueblo Nuevo 1,
Navolato,
Mexico
Ave. Naciones Unidas No. 5677-4, Condominio Essex, Jard. de la Parque Regenci., Zapopan, Mexico c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Mexico c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V., Toluca, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
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Claudia AGUIRRE SANCHEZ |
Calle Gladiolas No. 28, Fraccionamiento Del Prado,
Tijuana,
Mexico
Calle Garita de Otay No. 1408, Colonia Mesa de Otay, Tijuana, Mexico Priv del Cesar No. 7013, Fracc. Racial Agua Caliente, Tijuana, Mexico c/o MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o MEXGLOBO, S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o COCINA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Mexico Cll Gladiolas 11449, Lomas de Agua Caliente c de Las Torres c de S Fco, Tijuana, 22024, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
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Blanca Armida AGUIRRE SANCHEZ |
Blvd. Agua Caliente No. 148,
Tijuana,
Mexico
Calle Ixtapan de la Sal No. 12137, Fraccionamiento Colinas de Agua Caliente, Tijuana, Mexico C. Cerro Alto No. 7855, Fracc. Lomas de Agua Caliente, Tijuana, Mexico Avenida Central No. 10200, Departamento 401 Guion "E," Colonia Hipodromo Dos, Tijuana, Mexico c/o MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o MEXGLOBO, S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o COCINA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Mexico Diaz Miron, Calle 1903 3 Zona Central, Tijuana, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
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Hector Manuel BELTRAN SANCHEZ |
Paseo Estrella Del Mar No. 1210, Playas de Tijuana,
Tijuana,
Mexico
c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico Manuel M. Flores 20 Montebello, Tijuana, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
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Mireya Denisse BELTRAN ROMERO |
Paseo Estrella de Mar No. 1210, Seccion Coronado, Colonia Playas,
Tijuana,
Mexico
c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
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Roberto PEREZ VERDUZCO PEREZ VERDUGO |
Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda,
Culiacan,
Mexico
c/o SEPRIV, S.A. DE C.V., Culiacan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
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Lizbeth MEZA CAZARES MEZA GASTELLUM MEZA CAZAREZ |
Avenida Rodolfo Robles 153 Sur, Colonia Jorge Almada,
Culiacan,
Mexico
Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Mexico Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 Sur, Colonia Almada, Culiacan, Mexico No. 154 Avenida Teofilo Noris, Colonia Almada, Culiacan, Mexico Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Mexico c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Mexico Cll Villa Santander 2834, Villas del Rio Culiacan Villas del Rio Villa Vizcaya, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
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Arturo MEZA CAZARES MEZA GASTELLUM MEZA CAZAREZ MEZA, JR. |
Avenida Rodolfo Robles 153 Sur, Colonia Jorge Almada,
Culiacan,
Mexico
Avenida Ignacio Aldama #257, Colonia Centro, Culiacan, Mexico Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Mexico Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 Sur, Colonia Almada, Culiacan, Mexico Calle Benito Juarez No. 636, Oriente, Colonia Centro, Culiacan, Mexico Predio de San Rafael, Sindicatura de Costa Rica, Culiacan, Mexico Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Mexico c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Mexico c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V., Culiacan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
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Arturo MEZA GASPAR MEZA |
Avenida Rodolfo G. Robles No. 153, Sur, Colonia Aldama,
Culiacan,
Mexico
Predio de San Rafael, Sindicatura de Costa Rica, Culiacan, Mexico Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Mexico Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Mexico Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Mexico c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Mexico c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Mexico c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
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Blanca Margarita CAZARES SALAZAR CAZARES MESA CAZARES CAZAREZ MESA CAZAREZ CAZAREZ SALAZAR CAZAREZ SALAZAR DE MEZA GASTELLUM CAZARES CAZARES GASTELLUM GASTELUM CAZAREZ DE MEZA CAZARES DE MEZA GASTELLUM CAZAREZ SALAZAR CAZARES GASTELUM |
Calle G. Robles No. 152,
Culiacan,
Mexico
Urban Lot 11, Manzana 35, Zona 2, Culiacan, Mexico Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia Centro, Culiacan, Mexico Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Mexico Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Mexico Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Mexico Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Mexico Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Mexico c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Mexico c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Mexico c/o CHIQUIS CAZAREZ CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y Grandos, Culiacan, Mexico 9311 Clancey Avenue, Downey, 90240, United States |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
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Abdelmalek DROUKDEL DROUKDAL DROUKADAL DARDAKIL DROKDAL DOURKDAL DROUGDEL DROUKBEL DERDOUKAL DEROUDEL DROUKDEL DROUKDAL DRUKDAL DURIKDAL DROKDAL DRIDQAL DROUKDEL ABD-AL-WADUD ABDELOUADOUD ABDELOUDOUD ABDELOUADODUD ABDELOUADOUD ABDELOUADOUD ABDELOUADOUDE ABDELOUADOUD ABDELOUADOUD ABDELOUADOUD OUDOUD ABDELOUADOUD ABD EL OUADOUD ABD EL OUADOUD ABD EL-OUADOUD ABDELOUADOUD ABDEL EL-WADOUD ABDEL WADOUD ABDELWADOUD ABDEL WADOUD ABD AL-WADOUB ABKELWADOUD ABOU MOSSAB ABOU MOSSAAH ABOU MOSSAAB ABU MUSAB ABDELMALEK ABDELMALEK ABDELMALEK |
Meftah,
Algeria
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Персона | Список OFAC | SDGT |
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Naser MALEKI MALEKI |
c/o SHIG,
Tehran,
Iran
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Персона | Список OFAC | NPWMD |
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SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC AL SHAHBOZ KHAN GENERAL TRADING LLC. |
Al Ghas Building, Baniyas Square, Al Rigga Area, Flat No. 106,
Dubai,
United Arab Emirates
P.O. Box 24241, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 40754, Dubai, United Arab Emirates Shop No. 16, Baniyas Centre, Dubai, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | SDNTK |