Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Hermagoras GONZALEZ POLANCO GONZALEZ APUSHANA GONZALEZ POLANCO |
Avenida El Milagro,
Edificio Villa Virginia,
Maracaibo,
Venezuela
Karla Karolin Penthouse, Avenida 3 Entre 76 y 77, Maracaibo, Venezuela Maracaibo, Venezuela Caja Seca, Venezuela Merida, Venezuela Maicao, Colombia Aruba |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
BELTRAN LEYVA ORGANIZATION |
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Marcos Arturo BELTRAN LEYVA BELTRAN LEYVA BELTRAN LEYVA |
Avenida Juan de la Barrera No. 1970, Colonia Burocrata,
Culiacan,
Mexico
Calle Francisco Marquez, Colonia Chapultepec, Culiacan, Mexico Calle Cerro, Colinas de San Miguel, Culiacan, Mexico Monterrey, Mexico Nogales, Mexico Tijuana, Mexico Acapulco, Mexico Nuevo Leon, Mexico Guamuchil, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Haji Asad Khan Zarkari MOHAMMADHASNI MOHAMMADHASNI ZARKARI MUHAMMADHASNI MOHMMADHASNI MOHADMMADHASNI KHAN KHAN KHAN |
Nimroz,
Afghanistan
Kabul, Afghanistan Karachi, Pakistan Basalani, Afghanistan Balochistan, Pakistan Dubai, United Arab Emirates |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Adil Muhammad Mahmud ABD AL-KHALIQ ABDUL KHALIQ ABDUL KHALED |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Khalifa Muhammad Turki AL-SUBAIY ALSUBAIE AL-SUBAIE AL-SUBAYI BIN AL-SUAIY |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
'Abd al-Rahman Muhammad JAFFAR 'ALI JAFFIR JAFIR 'ALI JAFFIR ALI JAFFER ALI JAFFAR |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
HILAL TRAVEL AGENCY HILAL TRAVEL C.A. KANAAN TRAVEL |
Avenida Baralt,
Esquina Maderero,
Caracas,
Venezuela
Avenida Baralt, Esquina Maderero, Caracas, Venezuela |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
BIBLOS TRAVEL AGENCY BIBLIOS TRAVEL BIBLOS TRAVEL CA BIBLOS TRAVEL, C.A. |
Avenida Baralt,
Esquina Maderero,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Fawzi Mustafa KAN'AN CANAAN GANAN CAN'AN KANAAN KANAN KANAAN KAN'AN |
Calle 2, Residencias Cosmos,
Fifth Floor, Apartment 5D,
Caracas,
Venezuela
Esquina Bucare, Building 703, Second Floor, Caracas, Venezuela |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Ghazi NASR AL DIN NASR AL-DIN NASSEREDINE NASSEREDDINE NASSERIDINE NASSER EL-DIN NASSER AL-DIN NASSEREDDINE NASSERDDINE NASR EL DIN GHASSAN NASSERDDINE NASRALDINE NASSERDINE GHASAN |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES PARCHIN CHEMICAL FACTORIES PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES GROUP PARA CHEMICAL INDUSTRIES PCF |
Khavaran Road Km 35,
Tehran,
Iran
2nd Floor, Sanam Bldg., 3rd Floor, Sanam Bldg., P.O. Box 16765-358, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
7TH OF TIR 7TH OF TIR INDUSTRIAL COMPLEX 7TH OF TIR INDUSTRIES MOJTAMAE SANATE HAFTOME TIR SANAYE HAFTOME TIR 7TH OF TIR INDUSTRIES OF ISFAHAN/ESFAHAN 7TH OF TIR COMPLEX SEVENTH OF TIR |
Mobarakeh Road Km 45,
Isfahan,
Iran
P.O. Box 81465-478, Isfahan, Iran |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP AMIG AMMUNITION INDUSTRIES GROUP AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRY GROUP SANAYE MOHEMATSAZI |
P.O. Box 16765-1835,
Pasdaran Street,
Tehran,
Iran
Department 145-42, P.O. Box 16765-128, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Mohsen FAKHRIZADEH-MAHABADI FAKHRIZADEH |
Персона | Список OFAC | NPWMD | |
|
Yahya Rahim SAFAVI SAFAVI AL-SIFAWI RAHIM-SAFAVI YAHYA SAFAVI RAHIM SAFAWI YAHYA RAHIM-SAFAVI |
Персона | Список OFAC | NPWMD | |
|
SHAHID SATTARI INDUSTRIES |
Southeast Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Mehrdada Akhlaghi KETABACHI KETABCHI |
c/o AIO,
Langare Street, Nobonyad Square,
Tehran,
Iran
c/o SBIG, Tehran, Iran |
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
Mohsen HOJATI |
c/o Fajr Industries Group,
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
Dinno Amor Rosalejos PAREJA ROSALEJOS-PAREJA PAREJA PAREJA PAREJA AMINAH PAREJA |
Atimonan,
Philippines
|
Персона | Список OFAC | SDGT |