Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Название	Адреса	Тип	Список	Программа
Abu Mustafa AL-SHEIBANI AL-ATTABI AL-SHAYBANI AL-SHAYBANI AL-SHEIBANI AL-SHEIBANI THAJIL AL-SHEBANI	Tehran, Iran	Персона	Список OFAC	IRAQ3
Mohammad HEJAZI		Персона	Список OFAC	NPWMD
Qasem SOLEIMANI SOLEYMANI SALIMANI SOLAIMANI SOLEMANI SOLEYMANI SULAIMANI SULEMANI SULAYMAN		Персона	Список OFAC	NPWMD
Ali Akbar AHMADIAN AHMADIYAN		Персона	Список OFAC	NPWMD
Morteza REZAIE REZAI		Персона	Список OFAC	NPWMD
Abdul Rahim AL-TALHI AL-TALHI AL-TALHI ALTALHI AL-TALAHI AL TAHLI AL-TALHI AL TAHI AL-TALJI AL-TALJI AL NAJI JUNAYD AL-TALHI	Buraydah, Saudi Arabia	Персона	Список OFAC	SDGT
Muhammad 'Abdallah Salih SUGHAYR AL-SUGHAYIR AL-SUGHAIER AL-SUGHAYER AL-SAGHIR AL-SUGAYER AL-SUGHAIR AL-SUGAIR AL-SUQAYR		Персона	Список OFAC	SDGT
Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz AL-KHASHIBAN AL-KHASHAYBAN AL-KHUSHAYBAN AL-KHASHIBAN KHUSHAIBAN AL-KHOSHIBAN AL-KHOSHIBAN AL-KHASHIBAN KHESHAIBAN KHASHAYBAN KHESHAYBAN AL-KHOSIBAN KHASIBAN		Персона	Список OFAC	SDGT
SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA.	Carrera 10 No. 93A-29, Bogota, Colombia	Компания	Список OFAC	SDNT
Ramiro VANOY MURILLO VANOY RAMIREZ	Carrera 86 No. 13B-89, Apt. 302F, Cali, Colombia	Персона	Список OFAC	SDNT
Francisco Javier ZULUAGA LINDO GALINDO	c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia Calle 9 No. 28-50, Piso 3, Cali, Colombia Calle 10 No. 46-45, Cali, Colombia	Персона	Список OFAC	SDNT
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE PASDARAN-E ENGHELAB-E ISLAMI (PASDARAN) SEPAH-E QODS (JERUSALEM FORCE) IRGC-QF IRGC-QUDS FORCE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS-QODS FORCE QODS FORCE QUDS FORCE JERUSALEM FORCE AL QODS SEPAH-E QODS QODS (JERUSALEM) FORCE OF THE IRGC	Tehran, Iran Syria	Компания	Список OFAC	IRGC
FATAH AL-ISLAM	Nahr al-Barid Palestinian refugee camp, Lebanon	Компания	Список OFAC	SDGT
AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION AL-QUARDH AL-HASSAN ASSOCIATION AL-QUARD AL-HASSAN ASSOCIATION KARADH AL-HASSAN	Beirut, Lebanon	Компания	Список OFAC	SDGT
Ahmad AL-SHAMI		Персона	Список OFAC	SDGT
Qasim ALIQ 'ALIQ 'ULAYQ 'ALIQ ALEIK		Персона	Список OFAC	SDGT
GOODWILL CHARITABLE ORGANIZATION, INC. EDUCATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION AL-SHAHID SOCIAL ASSOCIATION	13106 Warren Ave. Suite #4, Dearborn, 48126, United States PO Box 1794, Dearborn, 48126, United States	Компания	Список OFAC	SDGT
PALESTINIAN MARTYRS FOUNDATION AL-SHAHID FOUNDATION- PALESTINIAN BRANCH MUASSASAT SHAHID FILISTIN PALESTINIAN MARTYRS INSTITUTION GROUP SHAHID FUND	Lebanon	Компания	Список OFAC	SDGT
MARTYRS FOUNDATION IN LEBANON HIZBALLAH MARTYRS FOUNDATION LEBANESE MARTYR FOUNDATION AL-MUA'ASSAT AL-SHAHID AL-SHAHID FOUNDATION AL-SHAHID CHARITABLE AND SOCIAL ORGANIZATION AL-SHAHID ORGANIZATION LEBANESE MARTYR ASSOCIATION ISLAMIC REVOLUTION MARTYRS FOUNDATION MARTYRS INSTITUTE	P.O. Box 110 24, Bir al-Abed, Beirut, Lebanon Biqa' Valley, Lebanon	Компания	Список OFAC	SDGT
MARTYRS FOUNDATION AL-SHAHID CORPORATION BONYAD-E SHAHID VA ISARGARAN BONYAD-E SHAHID BONYAD SHAHID IRANIAN MARTYRS FUND SHAHID FOUNDATION OF THE ISLAMIC REVOLUTION SHAHID FOUNDATION AL-SHAHID ASSOCIATION FOR MARTYRS AND INTERNEES FAMILIES ES-SHAHID	P.O. Box 15815-1394, Tehran, 15900, Iran	Компания	Список OFAC	SDGT