Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Jaime JEREZ GALEANO |
c/o INVERSIONES LOS TUNJOS LTDA.,
Bogota,
Colombia
c/o JAIME JEREZ V. Y CIA. S.C.S. JERGAL S.C.S., Bogota, Colombia Carrera 7 No. 145-38 Manzana 2 Int. 2 apto. 101, Bogota, Colombia Calle 125 No. 21A-71 of. 302, Bogota, Colombia Calle 125 No. 21A-71 of. 402, Bogota, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jesus Antonio LONDONO ZAPATA |
c/o INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DEL ORIENTE LTDA.,
Granada,
Colombia
Calle 14 No. 13-86/90, Fuentedeoro, Colombia Calle 47 Bis No. 28-55, Villavicencio, Colombia Carrera 14 No. 14-04/06, Fuentedeoro, Colombia Finca Juanchito, Vereda Iraca, San Martin, Colombia Finca La Rivera I, Vereda La Luna, Fuentedeoro, Colombia Finca La Rivera II, Vereda Pto. Poveda, Fuentedeoro, Colombia Finca Verdum, Vereda Iraca, San Martin, Colombia Finca Verdum Ligia, Vereda Iraca, Fuentedeoro, Colombia Finca Villa Maria, Vereda Pto. Poveda, Fuentedeoro, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Alba Judith MOLINA CUBILLOS |
c/o DEWBELLE CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA LTDA.,
Bogota,
Colombia
c/o INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A., Bogota, Colombia c/o VITAL SILUET CENTRO DE ESTETICA, Bogota, Colombia Calle 42 No. 72-A35 Casa 16, Bogota, Colombia Calle 43A No. 69D-51 Trr. 5 Apto. 817, Bogota, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Javier Mauricio GUTIERREZ HERNANDEZ |
c/o BINGO INTERNACIONAL E.U.,
Bogota,
Colombia
c/o INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A., Bogota, Colombia Calle 18 No. 6-31 of. 704, Bogota, Colombia Carrera 7 Bis No. 123-51 apto. 201, Barrio Santa Barbara, Bogota, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Oscar Alberto JEREZ PINEDA |
c/o HERJEZ LTDA.,
Bogota,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Rubi Yiceth AYALA BARRERA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Jose Lenoir AGUILAR DUARTE |
c/o AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA.,
Bogota,
Colombia
c/o AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA., Villavicencio, Colombia c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica c/o INVERSIONES ADAG LTDA., Bogota, Colombia c/o INVERSIONES LOS TUNJOS LTDA., Bogota, Colombia c/o RECIFIBRAS SECUNDARIAS LTDA., Bogota, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Norma Constanza CARDENAS DUARTE |
c/o CARDENAS DUARTE Y CIA. LTDA.,
Bogota,
Colombia
c/o LOGISTICA Y TRANSPORTE NORVAL LTDA., Bogota, Colombia Calle 135 No. 17-25 apto. 503, Bogota, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Elkin Alexis SANCHEZ SILVA |
Calle 119A No. 48-83 apto. 405,
Bogota,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Hubel ULLOA ESPITIA |
c/o MINIMERCADO EL MANANTIAL DEL NEUTA,
Soacha,
Colombia
Carrera 3B E No. 91-28 Sur, Bogota, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
TRANSPORTADORA PUREPECHA S.A. DE C.V. PUREPECHA TRUCKING CO. |
Avenida de la Revolution 7,
Zumpimito,
Uruapan,
60190,
Mexico
Km. 7 Carretera Antigua, Nuevo Laredo, Mexico Zaragoza 1050, Reynosa, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Nicandro BARRERA MEDRANO BARRERA BARRERA BARRERA MENDOZA NICANDRO |
c/o Purepecha Trucking Co.,
Uruapan,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jose Arnoldo RUEDA MEDINA LOPEZ HUERTA LOPEZ RUEDA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Enrique PLANCARTE SOLIS |
Mexico
c/o Colonia Centro, Ave Lazaro Cardenas Sur 134, Nueva Italia, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Servando GOMEZ MARTINEZ |
236 Ave. Lazaro Cardenas,
Centro,
60920,
Mexico
25 Calle Libertad, Vigencia, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Dionicio LOYA PLANCARTE LOYA PLANCARTE |
Calle Sin Nombre 100,
Cenobio Moreno,
Apatzingan,
60710,
Mexico
Joan Sebastian Bach 87, 2-B, Morelia, Mexico La Calle Prolongacion Finlandia, Fracc Arboledas, Morelia, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Nazario MORENO GONZALEZ MORENO MORENO MORENO MADRIGAL CASTREJON PENA |
Apatzingan,
Mexico
625 Virgilio Garza Chepevera, Monterrey, 64030, Mexico Calle Isidro Murivera, Matamoros, 51370, Mexico 7 Calle Fray Servando Teresa de Mier, Aptazingan, Mexico 336 Calle Priv Carlos S de Gortari, Monterrey, Mexico 36 Calle Nayarit, Caborca, 83610, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jose de Jesus MENDEZ VARGAS MENDEZ VARGAS MENDEZ |
Tazumbos,
Mexico
Calle Dr. Lose Luis Mora Col Morelos, Apatzingan, Mexico Calle Carlos Salazar Col Buenos Aires, Apatzingan, Mexico Toluca, Mexico Calle Acatitla 122, Col. Ferrocarril, Apatzingan, Mexico Potrero Grande de C de Paracuaro, Apatzingan, Mexico c/o Club Abaro, Ave Vicente Villada, Mexico City, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
MAPUTO SHOPPING CENTRE |
Rua Marques de Pombal 85,
Maputo,
Mozambique
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
GRUPO MBS - KAYUM CENTRE |
Avenida Karl Marx 1464/82,
Maputo,
Mozambique
P.O. Box 2274, Maputo, Mozambique |
Компания | Список OFAC | SDNTK |