Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
JAYSH RIJAL AL-TARIQ AL-NAQSHABANDI ARMED MEN OF THE NAQSHABANDI ORDER NAQSHABANDI ARMY ARMY OF THE MEN OF THE NAQSHBANDI ORDER NAQSHBANDI ARMY MEN OF THE ARMY OF AL-NAQSHBANDIA WAY JAYSH RAJAL AL-TARIQAH AL-NAQSHBANDIA |
Iraq
|
Компания | Список OFAC | FTO |
|
Bashir Mohamed MAHAMOUD MAHMOUD MOHAMMED MOHAMUD MOHAMOUD YARE QORGAB GAP |
Mogadishu,
Somalia
|
Персона | Список OFAC | SOMALIA |
|
Yasin Ali BAYNAH BEYNAH BAYNAH BAYNAX ALI CALI BENAH BEENAH BEENAX BEENAH BEENAX BAYNAH BENAH BINAH BENAX ALI |
Mogadishu,
Somalia
Rinkeby, Stockholm, Sweden |
Персона | Список OFAC | SOMALIA |
|
Ahmed Abdi AW-MOHAMED ABUZUBAIR AW MOHAMMED AW-MOHAMUD ABU ZUBEYR |
Персона | Список OFAC | SOMALIA | |
|
Fuad Mohamed KHALAF KHALIF QALAF KALAF KALAF KHALIF KHALAF SHONGALE SHONGOLE SHANGOLE SONGALE SHONGALE SHONGOLE |
Mogadishu,
Somalia
|
Персона | Список OFAC | SOMALIA |
|
Hassan Dahir AWEYS ALI AWES AWEYES AWEYS IBRAHIM DAHIR AWEYS AWEYS AWES UWAYS OAIS |
Somalia
Eritrea |
Персона | Список OFAC | SOMALIA |
|
Hassan Abdullah Hersi AL-TURKI AL-TURKI TURKI TURKI XIRSI XIRSI TURKI |
Somalia
|
Персона | Список OFAC | SOMALIA |
|
Fares Mohammed MANA'A MANA'A MANAA MANA'A MANAA MANAA |
Персона | Список OFAC | SOMALIA | |
|
Mohamed SA'ID ATOM ATOM |
Galgala,
Somalia
Badhan, Somalia |
Персона | Список OFAC | SOMALIA |
|
Mohamed Abdi GARAAD GARAD GARAD GARAAD |
Eyl,
Somalia
Garowe, Somalia |
Персона | Список OFAC | SOMALIA |
|
Abshir ABDILLAHI ABDULLAHI BOYAH ABDULI ABDULAHI |
Eyl,
Somalia
Garowe, Somalia |
Персона | Список OFAC | SOMALIA |
|
ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. GRUPO ILC ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V. RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V. |
General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo,
Mexico,
11860,
Mexico
Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez, Mexico, 03810, Mexico Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, Mexico, Mexico Huixquilucan, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
MOREXPRESS, S.A. DE C.V. |
Prol. Central ote. S/N,
Tapachula,
30700,
Mexico
Octava Sur No. 122, Col. San Sebastian, Tapachula, 30700, Mexico Miramar No. 860-1, Zona Centro, Ensenada, 22800, Mexico Guadalajara, Mexico Hermosillo, Mexico Culiacan, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Hector BELTRAN LEYVA RIVERA MUNOZ BELTRAN LEYVA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Alfredo BELTRAN LEYVA BELTRAN LEYVA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Clara Elena LABORIN ARCHULETA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Alejandro DE ICAZA LOZANO |
c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.,
Mexico,
Mexico
Club de Golf No. 18, Casa No. 2, Conjunto Residencial Club Vista, La Atizapan de Zaragoza, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Maureen Patricia GUTIERREZ BARBOZA |
c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.,
Mexico,
Mexico
Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Cesar MARTINEZ CANTABRANA MARTINEZ CANTABRANA |
c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.,
Mexico,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Felipe MORENO PEREZ |
c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V.,
Tapachula,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |