Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Mario RAMIREZ TREVINO RAMIREZ TREVINO |
Mexico
Reynosa, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Sergio PENA MENDOZA PENA MENDOZA PENA SOLIS MENDOZA PENA SOLIS LOPEZ |
Miguel Hidalgo 410,
Nuevo Laredo,
Mexico
Calle Decima, Reynosa, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Samuel FLORES BORREGO |
Miguel Aleman,
Mexico
Reynosa, Mexico Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Juan Reyes MEJIA GONZALEZ |
Miguel Aleman,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Gilberto BARRAGAN BALDERAS |
Miguel Aleman,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Aurelio CANO FLORES SANCHEZ CASTILLO |
Miguel Aleman,
Mexico
Tampico, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Juan Daniel VELASQUEZ CABALLERO VELASQUEZ CABALLERO VELAZQUEZ CABALLERO |
Colonia Infonavit,
Nuevo Laredo,
Mexico
Colonia Buena Vista, Nuevo Laredo, Mexico Calle Coahuila No. 5958, Nuevo Laredo, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
ISLAMIC NATIONAL BANK OF GAZA PALESTINE ISLAMIC NATIONAL BANK ISLAMIC NATIONAL BANK COMPANY |
Al-Rimal District,
Al Wandah Al Yarmuk Street junction,
Gaza City,
Palestinian
Khan Yunis, Palestinian |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
AL-AQSA TV SIRAJ AL-AQSA TV HAMAS TV THE AQSA LAMP AL-AQSA SATELLITE TELEVISION |
Jabaliya,
Palestinian
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
VIGILAR COLOMBIA LTDA. |
Cl. 99 # 106-20,
Apartado,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
RENTA CAMPEROS URABA LTDA. |
Cra. 101 # 94-33,
Apartado,
Colombia
Chigorodo, Colombia Turbo, Colombia Necocli, Colombia |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
REPUESTOS EL NATO Y CIA LTDA. |
Calle 55 No, 50-111,
Medellin,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ EJE BANANERO S.A. |
Carrera 104 No. 96-97,
Apartado,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA. |
Carrera 43B No. 12-133,
Medellin,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Freddy Enrique RENDON HERRERA |
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Dairo Antonio USUGA DAVID |
Colombia
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Jorge Eliecer OCAMPO MORALES |
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jhon Freddy MANCO TORRES |
c/o VIGILAR COLOMBIA LTDA.,
Apartado,
Colombia
Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Walter OCHOA GUISAO |
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jose Maria NEGRETE LUNA |
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |