Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Ignacio MATEO LAUREANO |
Calle Mariano Matamoros No. 58, Centro,
Colonia San Gabriel Chilac,
Mexico
Calle Sagitaro y Lactea No. 3085, Colonia Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Benjamin TORRES SOSA |
Avenida Insurgentes Centro No. 60,
No. Int. 1,
Mexico,
C.P. 06030,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Daniel PEREZ ROJAS GONZALEZ DIAZ |
Fraccionamiento Santa Isabel,
Tlajomulco De Zuniga,
Mexico
Aldea San Cristobal, Comapa, Guatemala Valle Hermoso, Mexico Matamoros, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Raul HERNANDEZ BARRON |
Calle Congregacion Troncones y Potrerillos,
Colonia Congrecaciones Troncones y Potrerillos,
Coatzintla,
C.P. 93160,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Cipriano MENDOZA CONTRERAS RIVERA TORRES |
Calle Venustiano Carranza No. 904,
Col. Josefa Ortiz de Dominguez,
Apatzingan,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jose Antonio GALARZA CORONADO GALARZA CORONADO |
Privada Los Ebanos 105,
Fraccionamiento Pedregal,
San Nicholas de Los Garza,
Mexico
Espana Street, Col. Buena Vista, Matamoros, Mexico Nuevo Laredo, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Alfredo RANGEL BUENDIA |
Privada Laredo 6412,
Colonia Hipodromo,
Nuevo Laredo,
Mexico
Calle Villareal 23, Colonia Country Club, Hermosillo, Mexico Calle Leonardo Valles 721, Hermosillo, Mexico Calle Sierra Azul 239, Hermosillo, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Lucio HERNANDEZ LECHUGA HERNANDEZ LECHUGA HERNANDEZ LECHUGA |
Mexico
Calle Astros 7, Col. Praxedis Balboa, Matamoros, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jose Ramon DAVILA LOPEZ TORRES HERNANDEZ RUBIO CONDE |
Mexico
Calle 22, Valle Hermoso, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Prisciliano IBARRA YEPIS IBARRA YEPIZ IBARRA YEPIS YBARRA YEPIS |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Omar LORMENDEZ PITALUA LARMENDEZ PITALUA LORMENDEZ PATALUA LORMENDES PITALUA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Alfonso LECHUGA LICONA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Nabor VARGAS GARCIA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Mario FLORES SOTO FLORES SOTO |
Privada A2 28,
Colonia Infonavit,
Nuevo Laredo,
Mexico
Calle Tierra del Soconusco 252, Nuevo Laredo, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Ruben ACOSTA IBARRA |
Calle Siete de Abril No. 5,
Colonia Hidalgo,
C.P. 42500,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Alvaro SANCHEZ ESTEBAN |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Victor Nazario CASTREJON PENA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Dimas GONZALEZ RODRIGUEZ |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Omar TREVINO MORALES TREVINO MORALES TREVINO MORALES TREVINO MORALES |
Colonia Militar,
Nuevo Laredo,
Mexico
Reynosa, Mexico Mexico |
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Ivan VELASQUEZ CABALLERO VELAZQUEZ CABALLERO VELAZQUES CABALLERO |
Calle Nuevo Leon,
Nuevo Laredo,
CP88000,
Mexico
Calle Belden 5936, Nuevo Laredo, Mexico Calle Mundial 55, Nuevo Laredo, Mexico Calle 15 Septiember y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Mexico Calle Veracruz 500 o 550, Nuevo Laredo, Mexico Calle Lucio Blanco 1324, Nuevo Laredo, Mexico Avenida Abasolo No. 620, Nuevo Laredo, Mexico Villa Hidalgo, Mexico Paseo Colon St., Nuevo Laredo, Mexico Lago St. and La Chapalla, Nuevo Laredo, Mexico 1418 Yucatan, Nuevo Laredo, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |