Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Tomasa GARCIA RIOS |
Cipriano Obeso 1520,
Colonia Chapultepec,
Culiacan,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
RANCHO AGRICOLA GANADERO LOS MEZQUITES, S.A. DE C.V. |
Entrada a los Cascabeles 2.8 Carretera Internacional Sur Km. 22,
Culiacan,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
SYNERGY GENERAL TRADING FZE |
Sharjah - Saif Zone,
Sharjah Airport International Free Zone,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
ASIA ENERGY GENERAL TRADING (LLC) |
Suite 703, Twin Tower,
Baniyas Street,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
POLINEX GENERAL TRADING LLC |
Health Care City, Umm Hurair Rd.,
Oud Mehta Offices, Block A,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
SIMA GENERAL TRADING CO FZE SIMA GENERAL TRADING & INDUSTRIALS FOR BUILDING MATERIAL CO FZE |
Office No. 703 Office Tower, Twin Tower,
Baniyas Rd., Deira,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
Monica Janeth VERDUGO GARCIA |
Cipriano Obeso 1520,
Colonia Chapultepec,
Culiacan,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Ahmed Abdullah Saleh al-Khazmari AL-ZAHRANI AL-SAUDI AL-ZAHRANI AL-ZAHRANI AL-ZAHRANI AL-AZADI BIN AL-ZAHRANI AL-KHOZMRI |
Iran
Pakistan |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
PARQUE ACUATICO LOS CASCABELES, S.A. DE C.V. |
Carretera Interior a Costa Rica Km. 6,
El Carrizal 2,
Culiacan Rosales,
80430,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Felipe REYES MAGANA |
Calle Juan Jose Arreola #535,
Col. Lomas Vista Hermosa,
Colima,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Andres Martin ELIZONDO CASTANEDA |
Guadalajara,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Juan Carlos DURAN NUNEZ |
Calle Johanes Brahams #355, Interior 10,
Fraccionamiento La Estancia,
Zapopan,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Rosalina RODRIGUEZ OLIVERA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Juana OLIVERA JIMENEZ |
Calle Velazquez #167,
Colonia Real Vallarta,
Zapopan,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y BARES RUDU, S.A. DE C.V. |
Vallarta No. 2380,
Col. Colinas De San Javier,
Guadalajara,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
ROOL EUROPE AG |
Alsterberg 18 B, 22335,
Hamburg,
22335,
Germany
Dessauer Str. 2-4, Hamburg, 20457, Germany |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
RANCHO EL NUEVO PACHON, S. DE R.L. DE C.V. FRESCOS EL PACHON |
Km. 14 Camino Viejo a San Isidro Mazatepec,
Tala,
45340,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
GRUPO COMERCIAL ROOL, S.A. DE C.V. EL VIEJO LUIS TEQUILA VALENTON |
Alberta No. 2288 4B,
Col. Jardines de Providencia,
Guadalajara,
44630,
Mexico
Acueducto No. 2380, Col. Colinas de San Javier, Guadalajara, 44660, Mexico Lazaro Cardenas No. 3430, Desp. 403 and 404, Piso 4, Zapopan, 45040, Mexico Av. Mexico No. 2798, Col. Terranova, Guadalajara, 44689, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Marina Samuilovna GOLDBERG KALASHOV KALASHOVA |
Burj Khalifa,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Myong-Chin CHANG JANG |
Персона | Список OFAC | NPWMD |