Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Pasquale ZAGARIA |
Персона | Список OFAC | TCO | |
|
SHABIHA SHABBIHAH SHABBIHA SHABEEHA AL-SHABBIHAH |
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Maysar Ali Musa Abdallah AL-JUBURI AL-JIBURI AL-SHAMMARI HARARA AL-SHAMMARI HASSAN AL-QAHTANI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
JAYSH AL-SHA'BI JAYSH AL-SHAAB JISH SHAABI AL-SHA'BI COMMITTEES SHA'BI COMMITTEES SHA'BI FORCE SYRIAN NATIONAL DEFENSE FORCE SYRIAN NATIONAL DEFENSE FORCES |
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Mohammad JABER JABIR JABIR JA FAR JABIR JABIR JABIR JA'FAR |
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 | |
|
M23 MOUVEMENT DU 23 MARS MARCH 23 MOVEMENT CONGOLESE REVOLUTIONARY ARMY ARMEE REVOLUTIONAIRE CONGOLAISE |
Congo, Democratic Republic of the
|
Компания | Список OFAC | DRCONGO |
|
Ali Mussa Daqduq AL-MUSAWI DAQDUQ JABUR AL-LAMI AL-LAMI AL-MASUI AL-MUSUI AL-MUSAWI AL-MUSAWI 'ABD AL-YUNIS |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
ARIA NIKAN MARINE INDUSTRY ARIA NIKAN PERGAS ARIA MOVALLED LTD. |
Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue,
Tehran,
Iran
No. 1 alloy 7 koy-e-nasr street, Tehran, 144875, Iran Aria Nikan Tehran PJS, Suite 59, No 2 Azadi Alley, Tehran, Iran Suite 4, No. 8 Iraj Alley, Mozafarikhah Avenue, Golha Street, Golha Square, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Musa KALIM KHALIM BARICH KALIM ALIZAI QALEM QALIM KHALEEM KALEEM |
Chahgay Bazaar,
Chahgay,
Pakistan
Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, Quetta, Pakistan Dr Barno Road, Quetta, Pakistan |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Mohammed QASIM QASIM |
Waish,
Afghanistan
Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan Room 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan Bypass Road, Chaman, Pakistan Qalaye Haji Ali Akbar Dalbandin Post Office, Pakistan Karez Qaran, Musa Qal'ah, Afghanistan |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
RAHAT LTD RAHAT LTD. SARAFI RAHAT TRADING COMPANY HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA NEW CHAGAI TRADING COMPANY MUSA KALIM HAWALA |
Room 33,
5th Floor,
Kandahar,
Afghanistan
Shop 4, Azizi Bank, Wesh (Waish), Afghanistan Dr Barno Road, Quetta, Pakistan Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, Quetta, Pakistan Kandari Bazar, Quetta, Pakistan Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan Nimruz, Afghanistan Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan Gereshk, Afghanistan Chaman, Pakistan Lashkar Gah, Afghanistan Zahedan, Iran Musa Qal'ah District Center Bazaar, Musa Qal'ah, Afghanistan |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Reza MOZAFFARINIA MOZAFFARINIA HOSEIN MOZAFFARI NIA MOZZAFARNIA MOZAFFARI-NIA MOZAFFARI-NIYA MOZAFARNIA MOZAFARI-NIYA |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Fereidoun ABBASI-DAVANI ABBASI DAVANI ABBASI-DAVANI ABBASI ABBASI ABBASI DAVANI |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
IRAN POOYA IRAN POUYA IRAN PUYA |
No. 8, Haqani Exp. Way, Vanak Sq., 15187,
Tehran,
Iran
Main Office: Vanak Square, Shahid Haghaei Road after the Jahan-E-Kudak Junction, Tehran, Iran Plant: Kadim Karaj Road, Metri-E-Zarand 45 Boulevard, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Riyad Yunis Jasim AL-HAMIDAWI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Sayyid Salah Mahdi Hantush AL-MAKSUSI AL-MUSAWI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Mohammad MINA'I MINAEE |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Karim Ja'far Muhsin AL-GHANIMI AL-GHANIMI AL-ZIRJAWI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
CENTER TO INVESTIGATE ORGANIZED CRIME CENTER FOR INSPECTING ORGANISED CRIMES CENTER FOR THE STUDY OF ORGANIZED CRIME CYBER CRIME OFFICE |
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN-TRA |
|
Ezzatollah ZARGHAMI ZARGHAMI |
Персона | Список OFAC | IRAN-TRA |