Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Gerardo FERNANDEZ DE LUNA |
Calle Zaragoza No. 105,
Centro,
Morelos,
Mexico
Allende, Mexico Morelos, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
BADR |
Судно | Список OFAC | IRAN | |
|
FUNDACION ISSARA |
Avenida Samuel Lewis y Calle Santa Rita,
Edificio Plaza Obarrio,
Panama City,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Jesus FERNANDEZ DE LUNA |
Calle Miguel Hidalgo,
No. 212, Centro,
Allende,
Mexico
Calle Espiridion Pena y Calle Miguel Hidalgo, Allende, Mexico Mexico Cinco Manantiales, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
T.F.M.C. THE FOOD MANAGEMENT CORPORATION LTD |
3 Ha'avoda Street,
Rosh HaAyin,
48017,
Israel
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
SAMBOUK SHIPPING FZC |
FITCO Building No. 3,
Office 101, 1st Floor,
Fujairah,
United Arab Emirates
Office 1202, Crystal Plaza, PO Box 50044, Sharjah, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
ANSAR AL-DINE ANSAR DINE ANSAR AL-DIN ANCAR DINE ANSAR UL-DINE ANSAR EDDINE DEFENDERS OF THE FAITH |
Region: Northern Mali
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
LOS CACHIROS |
Honduras
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
SISTEMAS ELITE DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. |
Mexialtzingo 1964,
Col. Americana,
Guadalajara,
44150,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Miguel LOZA HERNANDEZ |
Periferico Sur No. 4091,
Unidad Habitacional Emilio Porte Gil,
Mexico,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Arnoldo VILLA SANCHEZ CALDERON SANCHEZ |
Calle Paseo San Carlos 3013,
Fraccionamiento Valle Real,
Zapopan,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jairo Estuardo ORELLANA MORALES |
Aldea Dona Maria,
Guatemala
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Mihael KARNER TOPOLOVEC |
Locnikarijeva ulica 7, 1000,
Ljubljana,
Slovenia
Rozna Dolina, Cesta IV 44, Ljubljana, Slovenia V Murglah 177, Ljubljana, Slovenia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
LOS CABALLEROS TEMPLARIOS |
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Luis Fernando SANCHEZ ARELLANO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Luis Francisco VALLARTA ESCALANTE |
Calle Chilam Balam No. 279,
Supermanzana 50, Manzana 14, Lote 17,
Cancun,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Iyad ag GHALI GHALY |
Mali
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Malang WAZIR MOHAMMED JAN |
Wana,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
COMMANDER NAZIR GROUP MULLAH NAZIR GROUP |
Pakistan
Afghanistan |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
CENTRO COMERCIAL Y HABITACIONAL LOMAS, S.A. DE C.V. |
Boulevard Emiliano Zapata #3125,
Colonia Lomas Del Boulevard,
Culiacan,
80110,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |