Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Sergei G. PODOPRIGOROV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
Andrey I. PECHEGIN |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
Vassyly Kotosky VILLARROEL RAMIREZ VILLARROEL KOTOSKY |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Oleg LOGUNOV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
Artem KUZNETSOV KUZNETSOV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
Aleksey KRIVORUCHKO KRIVORUCHKO KRIVORUCHKO |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
Yelena KHIMINA |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
Dmitriy KOMNOV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
Pavel KARPOV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
Aleksey O. DROGANOV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
CLAN DEL GOLFO BANDA CRIMINAL DE URABA LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA CLAN USUGA LOS URABENOS GULF CLAN |
Colombia
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
COMPANIA REAL DE PANAMA S.A. |
Panama City,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
C.I. CAFFEE VALORES S.A. |
Via Espana y Calle Elvira Mendez,
Edificio Bank Boston,
Panama City,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
INVERSORA PANACOL S.A. |
Panama City,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
CHAPS INVESTMENT INC. |
Panama City,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
IMPAN-COL, S.A. |
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L. COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES GANADERAS 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L. |
Allende,
Mexico
Camino al Molino, Allende Centro, Allende, 26530, Mexico Ciudad Lopez Mateos, Mexico Acuna y Juarez, Colonia La Nogalera, Zaragoza, 26450, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Emilio Guillermo GONZALEZ MUNIZ |
Calle Enrique Cavazos No. 2326,
Colonia Universidad,
Saltillo,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Carolina FERNANDEZ GONZALEZ |
Cinco Manantiales,
Mexico
Rosa 700, Col. Los Colorines, San Pedro Garza Garcia, C.P. 66275, Mexico Allende, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Esperanza Maria GONZALEZ MUNIZ |
Miguel Hidalgo Norte, No. 212,
Zona Centro,
Allende,
Mexico
Cinco Manantiales, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |