ASMA MONEY EXCHANGERS
Список
| Номер записи | 17165 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: IQBAL, Muhammad; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | ASMA MONEY EXCHANGERS |
|---|---|
| Имя/Название | ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS |
| Имя/Название | ASMA MONEY CHANGERS |
| Имя/Название | ASMA MONEY EXCHANGER'S |
Адреса
| Улицa | Shop #2, Saddiq Plaza |
|---|---|
| Город | Lahore |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Shop #2, Saddiq Plaza, Lahore , Pakistan |
| Улицa | Shop #2, Sadiq Plaza |
|---|---|
| Город | Lahore |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Shop #2, Sadiq Plaza, Lahore , Pakistan |
| Улицa | Shop No. 2 Siddique Plaza |
|---|---|
| Город | Lahore |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Shop No. 2 Siddique Plaza, Lahore , Pakistan |
Идентификационные документы
| Тип | Tax ID No. 2583018-0 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.