Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Svetlana Alekseevna BORODULINA |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Anna Vladimirovna ANYUKHINA |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Dmitry Anatolievich POLONSKY |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Mikhail Sergeyevich SHEREMET SHEREMET |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
200G PSA HOLDINGS LLC |
80 SW 8th Street Suite 2000,
Miami,
33130,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
AGUSTA GRAND I LLC |
80 SW 8th Street Suite 2000,
Miami,
33130,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC |
1425 Brickell Avenue 64E,
Miami,
33131,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC |
1425 Brickell Avenue Unit 46B,
Miami,
33131,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
1425 BRICKELL AVE 63-F LLC |
1425 Brickell Ave 63-F,
Miami,
33131,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
YAKIMA OIL TRADING, LLP |
7 Welbeck Street,
London,
W1G 9YE,
United Kingdom
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
MFAA HOLDINGS LIMITED |
281 Waterfront Drive,
Road Town, Tortola,
Virgin Islands, British
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A. |
1a Transversal, Parcela 304-26-06,
Zona Industrial Los Pinos,
Puerto Ordaz,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
SMT TECNOLOGIA, C.A. |
Av. Venezuela,
Edificio JWM, piso 7, Ofic. 72 (al lado de Banavih),
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
ALFA ONE, C.A. |
Av. Principal, Manzana 26,
Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4,
Puerto Ordaz,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
GRUPO SAHECT, C.A. |
Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta,
Edificio San Marco, piso 9, Ofic. 9-2,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
YAKIMA TRADING CORPORATION |
Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella,
Piso 24, Oficina 24-08,
Panama
Barbados |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
PROFIT CORPORATION, C.A. |
Av. Venezuela con Calle Mohedano,
Torre JWM, piso 4, Oficina 4,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Samark Jose LOPEZ BELLO LOPEZ DELGADO |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH EL AISSAMI EL AISSAMI |
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Imad Mtanyus KHURI |
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |