Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Cuiying LIU |
Dezhou,
China
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Yeyou CHU |
Dalian,
China
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Na CHU |
Pulandian,
China
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
THIEVES-IN-LAW THIEVES-WITHIN-THE-LAW THIEVES PROFESSING THE CODE THIEF-IN-LAW VORY V ZAKONYE VORY-V-ZAKONE VORY V ZAKONI VOR V ZAKONYE VOR-V-ZAKONE VOR-ZAKONNIK KANONIERI KURDEBI KANONIERI QURDEBI KANONIERI QURDI RAMKIANI QURDI RAMKIANI QURDEBI SINIE ZAKONNIK |
United States
Russia Greece Ukraine Spain |
Компания | Список OFAC | TCO |
|
Pyong Chol RI RI |
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Jong Sik KIM KIM |
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Ryong Hae CHOE CH'OE |
Персона | Список OFAC | DPRK2 | |
|
Kyong Thaek JONG CHO'NG |
Pyongyang,
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
MINISTRY OF CRUDE OIL INDUSTRY CRUDE OIL INDUSTRY MINISTRY MINISTRY OF CRUDE OIL GENERAL BUREAU OF PETROLEUM INDUSTRY |
Pyongyang,
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | DPRK3 |
|
Abdullah Ibrahim AL-FAISAL FAISAL EL-FAISAL FORREST |
8 Windsor Road,
Spanishtown,
Jamaica
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
KB LINES LIMITED KB LINES LTD. |
Office 5B, Level 8, Portomaso Tower,
St. Julians,
STJ 4011,
Malta
|
Компания | Список OFAC | LIBYA3 |
|
TIUBODA OIL AND GAS SERVICES TIUBODA OIL AND GAS SERVICES LLC TIUBODA OIL SERVICES LIMITED |
Al Nasr Street,
Tarabulus,
Tripoli,
82874,
Libya
|
Компания | Список OFAC | LIBYA3 |
|
INOVEST LIMITED LEISURE HOLIDAYS LIMITED |
18, Drive 41, Tumas Galea Street,
Ta'Paris,
Birkirkara,
BKR 04,
Malta
|
Компания | Список OFAC | LIBYA3 |
|
THE BUSINESS CENTRE LTD. THE BUSINESS CENTRE LIMITED |
The Business Centre,
Valley Road,
Msida,
MSD 9060,
Malta
|
Компания | Список OFAC | LIBYA3 |
|
PORTICELLO RESTAURANT SCOGLITTI RESTAURANT |
8, Boat Street Marsamxett,
Valletta,
Malta
|
Компания | Список OFAC | LIBYA3 |
|
PETROPLUS LTD PETRO PLUS LIMITED TIKO TIKO LTD. |
Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower,
Portomaso Avenue,
St. Julians,
STJ 4011,
Malta
|
Компания | Список OFAC | LIBYA3 |
|
Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed ARAFA ARAFA ARAFA SELEM ARAFA |
22 Mensija Street,
San Gwann,
Malta
8, Simoha, Alexandria, Egypt |
Персона | Список OFAC | LIBYA3 |
|
Fahmi BEN KHALIFA AL IDRISI BEN KHALIFA BIN KHALIFA SALEM |
Sarage El Islam,
Tripoli,
Libya
Libya |
Персона | Список OFAC | LIBYA3 |
|
Gordon DEBONO |
18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris,
Birkirkara,
Malta
|
Персона | Список OFAC | LIBYA3 |
|
Darren DEBONO |
3 Saint Joseph, Saint Anthony Street,
San Gwann,
Malta
22 Mensija St., San Gwann, Malta |
Персона | Список OFAC | LIBYA3 |