Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Yan GAO |
Beijing,
China
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Maung Maung SOE |
Burma
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Mukhtar Hamid SHAH |
1 Hill Park Jhellum Road,
Rawalpindi,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Julio Antonio JUAREZ RAMIREZ JUAREZ |
Quinta Esterlima Km. 152.5,
San Bernardino,
Guatemala
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Sergey KUSIUK KUSYUK KUSYUK KYSYUK |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
ROZARO DEVELOPMENT LIMITED |
57/63 Line Wall Road,
Gibraltar
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
DGI MINING LTD |
Palm Grove House,
P.O. Box 438,
Road Town,
Virgin Islands, British
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
ORAMA PROPERTIES LTD |
Palm Grove House,
P.O. Box 438,
Road Town,
Virgin Islands, British
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
ZUPPA HOLDINGS LIMITED |
Virgin Islands, British
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
LORA ENTERPRISES LIMITED |
Virgin Islands, British
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
CAPRIKAT AND FOXWHELP SARL |
Congo, Democratic Republic of the
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
FOXWHELP LIMITED |
Akara Building,
24 Castro Street, Wickhams Cay 1,
Road Town,
Virgin Islands, British
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
CAPRIKAT LIMITED ALBERTINE DRC S.A.S.U |
Akara Building,
24 Castro Street, Wickhams Cay 1,
Road Town,
Virgin Islands, British
Boulevard du 30 Juin No 110, Building 1113, 8eme etage, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the |
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED |
Cayman Islands
57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar |
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
EMAXON FINANCE INTERNATIONAL INC. INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATION EMAXON INC. |
8356 Rue Labarre,
Montreal,
H4P2E7,
Canada
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
PROGLAN CAPITAL LTD |
23 Tuval,
Ramat Gan,
5252238,
Israel
P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel |
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
D.G.I. ISRAEL LTD |
23 Tuval,
Ramat Gan,
5252238,
Israel
P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel |
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
D.G.D. INVESTMENTS LTD. DAN GERTLER DIAMONDS LTD. |
23 Tuval,
Ramat Gan,
5252238,
Israel
P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel |
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
INTERNATIONAL DIAMOND INDUSTRIES |
Kinshasa,
Congo, Democratic Republic of the
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
JARVIS CONGO SARL |
No. 70 Batetela Avenue,
Tilapia Building (Orange),
Kinshasa,
Congo, Democratic Republic of the
No. 790 Panda Avenue, Golf Quarter, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the |
Компания | Список OFAC | GLOMAG |