Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
OIL OF DR CONGO SPRL OIL OF DRCONGO |
14 Avenue Sergent Moke,
Kinshasa,
Congo, Democratic Republic of the
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
GERTLER FAMILY FOUNDATION LA FONDATION FAMILLE GERTLER |
Congo, Democratic Republic of the
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
FLEURETTE HOLDINGS NETHERLANDS B.V. |
Industrieweg 5,
Nieuwkoop,
Zuid-Holland,
2421 LK,
Netherlands
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
FLEURETTE PROPERTIES LIMITED FLEURETTE GROUP GROUPE FLEURETTE FLEURETTE DUTCH GROUP KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO VENTORA INVESTMENTS S.A.SU |
Strawinskylaan 335,
WTC,
Amsterdam,
1077 XX,
Netherlands
Gustav Mahlerplein 60, 7th Floor, Amsterdam, 1082 MA, Netherlands 70 Batetela Avenue, Tilapia Building, 5th floor, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar 8eme Etage, Immeuble 1113, Boulevard Du 30 Juin No 110, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the |
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
Pieter Albert DEBOUTTE |
Персона | Список OFAC | GLOMAG | |
|
Alexei Nikolaevich SHESHENYA SHESHENYA |
Novokosinskaya Street 38,
Building 3,
Moscow,
111539,
Russia
|
Персона | Список OFAC | MAGNIT |
|
Gennady Vyacheslavovich KARLOV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
Dan GERTLER |
17 Daniel Street,
Bnei Brak,
Israel
28 Daniel Street, Bnei Brak, Israel Avenue Tchatchi 29, Gombe, Congo, Democratic Republic of the |
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Andrei PAVLOV PAVLOV PAVLOV PAVLOV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
Ayub Vakhaevich KATAEV KATAEV KATAEV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
Yulia MAYOROVA MAYOROVA |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
NOVYI VEK - MEDIA NOVY VEK-MEDIA OOO |
Ul. Demokraticheskaya,
D. 52,
Sochi,
354340,
Russia
|
Компания | Список OFAC | TCO |
|
VESNA HOTEL AND SPA ZAO SPA-OTEL VESNA OAO KOTEHK VESNA |
Ul. Lenina,
D. 219A,
Sochi,
354364,
Russia
|
Компания | Список OFAC | TCO |
|
Ruben Albertovich TATULIAN TATULYAN KARAKEYAN KARAKEYAN CHOLOKYAN |
Trident Grand Residence, Unit 604,
Dubai Marina,
Dubai,
93743,
United Arab Emirates
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Vladimir Anatolyevich TYURIN TYURIN TIOURINE TIURIN TURIN TYURINE TIURINE TIORINE TJRURIN TURIYAN TYURIN TYURINE TYURIN TURIN TJURIN GROMOV PUGACHEV PUGACHEV PUGACHEV |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Il Hwan KO KO |
Shenyang,
China
|
Персона | Список OFAC | DPRK4 |
|
Myong Hun RI RI |
Korea, North
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHUNOV TOKHTAKHOUNOV TOKHTAKHUNOV TAKHTAKHUNOV TOKHTAKHUNOV TOKHTAKHUNOV TOKHTAKHUNOV TOKHTAKHOUNOV TOKHTAKHUNOV TOKHTAKHOUNOV TOKHTAKHUNOV TOCHTACHUNOV TOKHTAKHUNOV TOKHTAKHUNOV TOKHTAKHOUNOV TOKHTAKOUNOV TOHTAHUNOV |
Peredelkino,
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Yuri Viktorovich PICHUGIN PICHUGIN PICHUGIN |
2/1 Geroyev Panfilovtsev Street,
Moscow,
Russia
Barviha Hills, Moscow, Russia |
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Keping ZHANG |
Dezhou,
China
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |