Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
NET PEYGARD SAMAVAT COMPANY NET PEYGARD SAMAVAT (IN SEC) COMPANY |
No. 11, 16 Alley, Shahid Zanhari Street, Shokoufeh Street, Abdol Abbad,
Tehran,
1894157315,
Iran
|
Компания | Список OFAC | HRIT-IR |
|
Rafael Alejandro LACAVA EVANGELISTA LACAVA EVANGELISTA LACAVA |
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Rafael Enrique BASTARDO MENDOZA BASTARDO |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Hamed GHASHGHAVI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Gholamreza MONTAZAMI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Zeinab Mehanna TALEBZADEH MEHANNA |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
Nader Talebzadeh ORDOUBADI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
NEW HORIZON ORGANIZATION THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF INDEPENDENT THINKERS AND ARTISTS |
1st Floor, No. 91, East 2nd Aseman St., Aseman St., Ketab Sq.,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S.A REFINERIA EL PALITO PETROLEOS DE VENEZUELA S A |
Edificio Petroleos De Venezuela, Torre Este, Piso 9,
Avenida Libertador con calle El Empalme, La Campina,
Caracas,
1010,
Venezuela
Torre Este Piso 9, Edif Petroleos de Venezuela, Avenida Libertador, Caracas, Venezuela |
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
ZAYNABIYOUN BRIGADE LIWA ZAYNABIYOUN ZEYNABIYUN BRIGADE ZEYNABIYYUN BRIGADE ZEYNABIYYUN |
Syria
Iran |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
FATEMIYOUN DIVISION FATEMIYOUN BATTALION FATEMIOUN BRIGADE FATEMIOUN MILITARY DIVISION FATEMIYOUN FORCE FATEMIYOUN LIWA FATEMIYOUN FATEMIYYUN |
Syria
Iran |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
EP-FAB |
Aircraft | Список OFAC | IFSR | |
|
EP-FAA |
Aircraft | Список OFAC | IFSR | |
|
QESHM FARS AIR FARS AIR QESHM FARS QESHM AIRLINES FARS QESHM AIR FARS AIR CARGO AIRLINE FRAS AIR PVT. CO. |
No 1, Laleh Dd End, Azadegan St., Karaj Highway,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
FLIGHT TRAVEL LLC |
50 Nalbandyan Street,
Yerevan,
Armenia
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
L-INMO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE L. INMO INMOBILIARIA L-INMO, S.A. DE C.V. |
Distrito Federal,
Mexico
Carretera Tepic-Aguamilpa Sin Numero, Fraccion de la Parcela 75 Z-2 P1/1 del ejido de La Cantera, Tepic, Mexico Carretera Tepic-Aguamilpa Sin Numero, Fraccion de la Parcela 75 Z-2 P1/1 del ejido de La Cantera, Tepic, Mexico |
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
QINSHENG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO., LTD. SHANGHAI QINSHENG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO., LTD. SHANGHAI QINSHENG PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. SHANGHAI QINSHENG PHARMACEUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |
Room 614, Floor 3,
No. 1,
Shanghai,
201413,
China
Room 614, Floor 3, Block 1, Lane 468, Xinsiping Highway, Shanghai, China |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
ZHENG DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION |
Shanghai,
China
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Guanghua ZHENG |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Marcellin BASENGEZI BASENGEZI MUKOLO MAKOLO |
Appartement 29 Cite Du Fleuve,
Cite Du Fleuve,
Kinshasa,
Congo, Democratic Republic of the
|
Персона | Список OFAC | DRCONGO |