Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
CORPOMEDIOS LLC |
4100 Salzedo Street,
Unit 804,
Coral Gables,
33146,
United States
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
MAGUS HOLDING II, CORP. |
4100 Salzedo St.,
Unit 804,
Coral Gables,
33146,
United States
140 Paloma Drive, Coral Gables, 33143, United States |
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
MAGUS HOLDING LLC |
4100 Salzedo St.,
Unit 804,
Coral Gables,
33146,
United States
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
MAGUS HOLDINGS USA, CORP. |
4100 Salzedo St.,
Unit 804,
Coral Gables,
33146,
United States
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
RIM GROUP INVESTMENTS III CORP. |
4100 Salzedo Street,
Apt 1010,
Miami,
33146,
United States
144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, United States |
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
RIM GROUP INVESTMENTS II CORP. |
4100 Salzedo Street,
Apt 1010,
Miami,
33146,
United States
4100 Salzedo Street, Unit 813, Coral Gables, 33146, United States 4100 Salzedo Street, Unit 913, Coral Gables, 33146, United States |
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
RIM GROUP INVESTMENTS I CORP. |
4100 Salzedo Street,
Apt 1010,
Miami,
33146,
United States
4100 Salzedo Street, Unit 608, Coral Gables, 33146, United States 4100 Salzedo Street, Unit 807, Coral Gables, 33146, United States |
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
RIM GROUP INVESTMENTS, CORP. |
4100 Salzedo Street,
Apt 1010,
Coral Gables,
33146,
United States
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Gustavo Adolfo PERDOMO ROSALES PERDOMO-ROSALES PERDOMO PERDOMO ROSALES PERDOMO PERDOMO |
4100 Salzedo St.,
Unit 804,
Coral Gables,
33146,
United States
18555 Collins Avenue, Unit 4405, Sunny Isles, 33160, United States |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Raul GORRIN BELISARIO GORRIN BELISARIO GORRIN GORRIN GORRIN GORRIN BELISARIO GORRIN-BELISARIO |
4100 Salzedo Street,
Apt. 1010,
Miami,
33146,
United States
4100 Salzedo St., Unit 804, Coral Gables, 33146, United States 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, United States |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Victor Alekseyevich BOYARKIN BOYARKIN BOYARKIN BOYARKIN BOYARKIN |
#189, 20, BLD1, Generala Beloborodova,
Moscow,
125222,
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Anatoliy Sergeyevich KOVALEV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | CAATSA - RUSSIA |
|
Aleksey Aleksandrovich POTEMKIN |
Russia
|
Персона | Список OFAC | CAATSA - RUSSIA |
|
Aleksandr Vladimirovich OSADCHUK |
Russia
|
Персона | Список OFAC | CAATSA - RUSSIA |
|
Artem Andreyevich MALYSHEV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | CAATSA - RUSSIA |
|
Nikolay Yuryevich KOZACHEK |
Russia
|
Персона | Список OFAC | CAATSA - RUSSIA |
|
Aleksey Viktorovich LUKASHEV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | CAATSA - RUSSIA |
|
Ivan Sergeyevich YERMAKOV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | CAATSA - RUSSIA |
|
Boris Alekseyevich ANTONOV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | CAATSA - RUSSIA |
|
Victor Francisco BELTRAN GARCIA |
Guadalajara,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |