Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Найдено 42 815 записей, показаны с 21 961 по 21 980.
Название Адреса Тип Список Программа
SMILEWALLET S.A.S.
CR 15 # 146 29 Casa 1, Bogota, Colombia
Компания Список OFAC SDNTK
SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD
SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD
QUARTIERLATINAPARTMENTS
SMILE BITCARD
Flat 1 73a White Lion Street, Islington, London, N1 9PF, United Kingdom
72 High Street Haslemere, Surrey, GU27 2LA, United Kingdom
Компания Список OFAC SDNTK
SMILE TECHNOLOGIES S.A.
SMILE WALLET LIMITED
SMILE WALLET LTD
SMILE PAYMENTS
Avenida Chivilcoy 3157, piso 2, Buenos Aires, Argentina
Компания Список OFAC SDNTK
HARAKAT AL-NUJABA
HARAKAT HEZBOLLAH AL-NUJABA
MOVEMENT OF THE NOBLE ONES HEZBOLLAH
GOLAN LIBERATION BRIGADE
AMMAR IBN YASIR BRIGADE
IMAM AL-HASAN AL-MUJTABA BRIGADE
AL-HAMAD BRIGADE
AL-NUJABA TV
THE MOVEMENT OF THE NOBLE ONES
Iraq
Syria
Компания Список OFAC SDGT
Andrey SHEIN
SHEIN
Персона Список OFAC UKRAINE-EO13661
Sergey STANKEVICH
STANKEVICH
Персона Список OFAC UKRAINE-EO13661
Gennadiy MEDVEDEV
MEDVIEDIEV
Персона Список OFAC UKRAINE-EO13661
Alberto Mirtiliano BERMUDEZ VALDERREY
MIRTILIANO BERMUDEZ
Anaco, Venezuela
Персона Список OFAC VENEZUELA
Cristhiam Abelardo MORALES ZAMBRANO
MORALES ZAMBRANO
MORALES ZAMBRANO
Venezuela
Персона Список OFAC VENEZUELA
Jose Miguel DOMINGUEZ RAMIREZ
DOMINGUEZ
Caracas, Venezuela
Персона Список OFAC VENEZUELA
Jose Leonardo NORONO TORRES
San Cristobal, Venezuela
Персона Список OFAC VENEZUELA
Richard Jesus LOPEZ VARGAS
LOPEZ VARGAS
Caracas, Venezuela
Персона Список OFAC VENEZUELA
Jesus Maria MANTILLA OLIVEROS
MONTILLA OLIVEROS
Venezuela
Персона Список OFAC VENEZUELA
Jorge Luis GARCIA CARNEIRO
GARCIA CARNEIRO
La Guaira, Venezuela
Персона Список OFAC VENEZUELA
Omar Jose PRIETO FERNANDEZ
PRIETO
San Francisco, Venezuela
Персона Список OFAC VENEZUELA
Ramon Alonso CARRIZALEZ RENGIFO
CARRIZALES
Venezuela
Персона Список OFAC VENEZUELA
Remigio CEBALLOS ICHASO
Caracas, Venezuela
Персона Список OFAC VENEZUELA-EO13884
GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Buenos Aires, Argentina
Компания Список OFAC SDNTK
Santiago VIDEMATO
Buenos Aires, Argentina
Персона Список OFAC SDNTK
Lucas Daniel PAURA
Buenos Aires, Argentina
Персона Список OFAC SDNTK