Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
SMILEWALLET S.A.S. |
CR 15 # 146 29 Casa 1,
Bogota,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD QUARTIERLATINAPARTMENTS SMILE BITCARD |
Flat 1 73a White Lion Street,
Islington,
London,
N1 9PF,
United Kingdom
72 High Street Haslemere, Surrey, GU27 2LA, United Kingdom |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
SMILE TECHNOLOGIES S.A. SMILE WALLET LIMITED SMILE WALLET LTD SMILE PAYMENTS |
Avenida Chivilcoy 3157,
piso 2,
Buenos Aires,
Argentina
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
HARAKAT AL-NUJABA HARAKAT HEZBOLLAH AL-NUJABA MOVEMENT OF THE NOBLE ONES HEZBOLLAH GOLAN LIBERATION BRIGADE AMMAR IBN YASIR BRIGADE IMAM AL-HASAN AL-MUJTABA BRIGADE AL-HAMAD BRIGADE AL-NUJABA TV THE MOVEMENT OF THE NOBLE ONES |
Iraq
Syria |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Andrey SHEIN SHEIN |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 | |
|
Sergey STANKEVICH STANKEVICH |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 | |
|
Gennadiy MEDVEDEV MEDVIEDIEV |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 | |
|
Alberto Mirtiliano BERMUDEZ VALDERREY MIRTILIANO BERMUDEZ |
Anaco,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Cristhiam Abelardo MORALES ZAMBRANO MORALES ZAMBRANO MORALES ZAMBRANO |
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Jose Miguel DOMINGUEZ RAMIREZ DOMINGUEZ |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Jose Leonardo NORONO TORRES |
San Cristobal,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Richard Jesus LOPEZ VARGAS LOPEZ VARGAS |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Jesus Maria MANTILLA OLIVEROS MONTILLA OLIVEROS |
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Jorge Luis GARCIA CARNEIRO GARCIA CARNEIRO |
La Guaira,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Omar Jose PRIETO FERNANDEZ PRIETO |
San Francisco,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Ramon Alonso CARRIZALEZ RENGIFO CARRIZALES |
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Remigio CEBALLOS ICHASO |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13884 |
|
GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION |
Buenos Aires,
Argentina
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Santiago VIDEMATO |
Buenos Aires,
Argentina
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Lucas Daniel PAURA |
Buenos Aires,
Argentina
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |