Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Jalal Emami Ghareh HAJJLU HAJLOU |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
BANCO CORPORATIVO SA |
2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte,
Managua,
Nicaragua
|
Компания | Список OFAC | NICARAGUA |
|
Akbar MOTALLEBIZADEH |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
LEBRA MOON GENERAL TRADING LLC |
Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road,
Port Saeed,
Dubai,
United Arab Emirates
P.O. 185331, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Mohammad Reza MEHDIPUR |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
SHAHID KARIMI GROUP |
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC WILMINGTON GENERAL TRADING LLC |
1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira,
Dubai,
United Arab Emirates
P.O. 31622, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Reza EBRAHIMI EBRAHIMI |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
GOLDEN COMMODITIES LLC |
1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira,
Dubai,
United Arab Emirates
P.O. Box 31662, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Suleyman SAKAN SAKAN DASTGIRI |
Istanbul,
Turkey
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Asadollah SEIFI SEIFY SEYFI |
Pasdaran Golestan 4 P 73 Vahed 6,
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Reza Sakan DASTGIRI |
United Arab Emirates
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
ATLAS EXCHANGE ATLAS CURRENCY EXCHANGE TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS VAKILI JOINT PARTNERSHIP |
No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street,
Kish Island,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP |
No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street,
Bazargan, Maku Free Trade Zone,
Iran
Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku, Iran |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Mohammad VAKILI |
United Arab Emirates
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Iman Sedaghat GALESHKALAMI |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
ZAGROS PARDIS KISH |
No. 192, Pardis 1 Market,
Kish Island,
794188338,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Alireza ATABAKI |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
ANSAR EXCHANGE SARAFI ANSAR SARAFI ANSAR COMPANY |
No. 41, Joibar Street, Fatemi Square,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
ANSAR INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY FANAVARAN HAFIZEH SAMANEH |
No. 59, West Taban Street, Jordon (Nelson Mandela) Street,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |