Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Найдены 42 822 записи, показаны с 20 841 по 20 860.
Название Адреса Тип Список Программа
AL-RESAFA REFINERY COMPANY PRIVATE JSC
AL-RUSAFA REFINERY COMPANY
Al-Rusafa, Raqqa, Syria
Компания Список OFAC PAARSSR-EO13894
SALLIZAR SHIPPING SAL
1st Floor, Shuwairi Bldg., Boulevard Saib Salam, Beirut Corniche, Lebanon
Компания Список OFAC PAARSSR-EO13894
ARFADA PETROLEUM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
ARFADA PETROLEUM COMPANY JSC
ARVADA PETROLEUM COMPANY JSC
Mashroua Dummar, Lot No. 13, Damascus, Syria
Компания Список OFAC PAARSSR-EO13894
Hussam BIN AHMED RUSHDI AL-QATIRJI
QATIRJI BIN AHMED RUSHDI
AL-QATIRJI
KATERJI
QATERJI
QATARJI
AL-QATIRJI
KHATARJI
KHATIRJI
KATARJI
Syria
Персона Список OFAC SDGT
CENTRAL PUBLIC PROSECUTORS OFFICE
Korea, North
Компания Список OFAC DPRK2
Iraj MASJEDI
Iraq
Персона Список OFAC IFSR
Lucio RODRIGUEZ SERRANO
El Barrio de Guanajuato, Badiraguato, Mexico
Персона Список OFAC SDNTK
Choudry Ikram WARAICH
WARAICH
WARRAICH
WARAICH
WARRICH
Dubai, United Arab Emirates
Персона Список OFAC TCO
Shakeel KARIM
FAZAL
Mohallah Gharib Abad Post Office Hathian, Dist. Mardan, Mardan, Pakistan
Персона Список OFAC TCO
Redi Hussein Khal GUL
Nowshera, Pakistan
Персона Список OFAC TCO
ABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Pakistan
Afghanistan
United Arab Emirates
Компания Список OFAC TCO
Abid Ali KHAN
KHAN
ALI
ABID
Hakim Abad, Nowshera, Pakistan
Pakistan
Персона Список OFAC TCO
KHITI HOLDING GROUP
KHEITI HOLDING GROUP
KHITI HOLDING PRIVATE JSC
KHITI HOLDING COMPANY
Mazzeh Highway, Damascus, Syria
Mashroa Domar, Damascus, Syria
Компания Список OFAC PAARSSR-EO13894
Amer Taysir KHITI
KHEITI
KHEITI
Damascus, Syria
Персона Список OFAC PAARSSR-EO13894
JANE SHANG CO., LIMITED
Hong Kong, China
Компания Список OFAC IRAN-EO13846
SIBSHUR LIMITED
Hong Kong, China
Компания Список OFAC IRAN-EO13846
GLORY ADVANCED LIMITED
Hong Kong, China
Компания Список OFAC IRAN-EO13846
ELFO ENERGY HOLDING LIMITED
Hong Kong, China
Компания Список OFAC IRAN-EO13846
BINRIN LIMITED
Room A3, 9/F., Goodwill Industrial Building, No 36-44 Pak Tin Par Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong, China
Flat H29, 1/F, Phase 2 Kwai Shing Ind. Bldg., No. 42-46 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong, China
Unit 1307, Beverly commercial Centre, 87-105 Chatham South Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China
Компания Список OFAC IRAN-EO13846
JIAXIANG ENERGY HOLDING PTE. LTD.
24 Raffles Place, #11-01 Clifford Centre, 048621, Singapore
Компания Список OFAC IRAN-EO13846