Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
AL-RESAFA REFINERY COMPANY PRIVATE JSC AL-RUSAFA REFINERY COMPANY |
Al-Rusafa,
Raqqa,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
SALLIZAR SHIPPING SAL |
1st Floor, Shuwairi Bldg.,
Boulevard Saib Salam,
Beirut Corniche,
Lebanon
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
ARFADA PETROLEUM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY ARFADA PETROLEUM COMPANY JSC ARVADA PETROLEUM COMPANY JSC |
Mashroua Dummar,
Lot No. 13,
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Hussam BIN AHMED RUSHDI AL-QATIRJI QATIRJI BIN AHMED RUSHDI AL-QATIRJI KATERJI QATERJI QATARJI AL-QATIRJI KHATARJI KHATIRJI KATARJI |
Syria
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
CENTRAL PUBLIC PROSECUTORS OFFICE |
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | DPRK2 |
|
Iraj MASJEDI |
Iraq
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Lucio RODRIGUEZ SERRANO |
El Barrio de Guanajuato,
Badiraguato,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Choudry Ikram WARAICH WARAICH WARRAICH WARAICH WARRICH |
Dubai,
United Arab Emirates
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Shakeel KARIM FAZAL |
Mohallah Gharib Abad Post Office Hathian,
Dist. Mardan,
Mardan,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Redi Hussein Khal GUL |
Nowshera,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
ABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION |
Pakistan
Afghanistan United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | TCO |
|
Abid Ali KHAN KHAN ALI ABID |
Hakim Abad,
Nowshera,
Pakistan
Pakistan |
Персона | Список OFAC | TCO |
|
KHITI HOLDING GROUP KHEITI HOLDING GROUP KHITI HOLDING PRIVATE JSC KHITI HOLDING COMPANY |
Mazzeh Highway,
Damascus,
Syria
Mashroa Domar, Damascus, Syria |
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Amer Taysir KHITI KHEITI KHEITI |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
JANE SHANG CO., LIMITED |
Hong Kong,
China
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
SIBSHUR LIMITED |
Hong Kong,
China
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
GLORY ADVANCED LIMITED |
Hong Kong,
China
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
ELFO ENERGY HOLDING LIMITED |
Hong Kong,
China
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
BINRIN LIMITED |
Room A3, 9/F., Goodwill Industrial Building, No 36-44 Pak Tin Par Street, Tsuen Wan, New Territories,
Hong Kong,
China
Flat H29, 1/F, Phase 2 Kwai Shing Ind. Bldg., No. 42-46 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong, China Unit 1307, Beverly commercial Centre, 87-105 Chatham South Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China |
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
JIAXIANG ENERGY HOLDING PTE. LTD. |
24 Raffles Place,
#11-01 Clifford Centre,
048621,
Singapore
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |