Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Euclides CORREA SALAS |
Turbo,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Tatiana Marguerid ZAPATA GARZON ZAPATA GARZON |
Apartado,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jhon Fredy ZAPATA GARZON ZAPATA GARZON |
Vereda El Silencio,
Carepa,
05147,
Colombia
Av. Cra. 7, No. 130-00, Bogota, Colombia Carrera 78, Barrio Pueblo Nuevo, Apartado, 00829455, Colombia Finca El Reposo, Vereda Aguas Claras, Necocli, 034937, Colombia Finca Mariancel N-1, Vereda Aguas Claras, Necocli, 034938, Colombia Finca La Diana, Finca Mariancel N-5, Necocli, 03414390, Colombia Finca Aguas Claritas, Finca Mariancel N-3, Necocli, 03417, Colombia El Billar, Vereda Cacique, La Tebaida, 28040222, Colombia Transversal 21 No. 18-180 Unid. Residencial Senderos De La Pradera P.H. Apto. 202 Torre 3, Dosquebradas, 29474418, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Eugenio Dario MOLINA LOPEZ |
La Democracia,
Guatemala
Agua Zarca, Guatemala Santa Ana Huista, Guatemala San Antonio Huista, Guatemala |
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Gibran BASSIL BASSIL BASSIL BASSIL BASSIL |
Embassies Street,
Baabda,
Lebanon
Bank Street, Beirut, Lebanon Mar Mikhael Street, Beirut, Lebanon |
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Falih AL-FAYYADH ALFAYYADH ALFAYYADH AL FAYYADH |
Iraq
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Saqr RUSTOM RUSTOM RUSTOM RUSTOM ROSTOM RUSTOM RUSTOM AL-RUSTOM AL-ROSTOM |
Homs,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Ramezan OLADI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
Hossein Firouzi ARANI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
Murtuza Mustafamunir BASRAI BASRAI |
125 Meyer Road, 27-04, The Makena,
437936,
Singapore
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
Lin Na WEI WEI |
No. 5, The Lotus Pond, Hecheng District,
Huaihua,
China
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
STRAIT SHIPBROKERS PTE. LTD. STRAIT SHIPBROKERS SINGAPORE PTE. LTD. |
1 North Bridge Road, #22-06 High Street Centre,
179094,
Singapore
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
KAVIAN PETROCHEMICAL COMPANY KAVIAN PETROCHEMICAL PRIVATE JOINT STOCK COMPANY KAVIAN PETROCHEMICAL CORPORATION KAVIAN PETROCHEMICAL CO. KAVIAN PETROCHEMICAL COMMERCIAL KAVIAN PETROCHEMICAL |
Fatemi Street West Corner Khazan Alley, Plaque 2,
Tehran,
Iran
Petro Kavian, Asalouye, 7539175146, Iran Pars Special Energy Economic Zone, Kavian Petrochemical Complex, Asalouyeh, Iran North Kargar Street, Plaque 310, Fourth Floor, Tehran, Iran West Fatemi Street, Corner of Khazan Alley, Number 2, Tehran, Iran Ashrafi Esfahani Highway, Fourth Road Punak, Falahzadeh Boulevard, Plaque 40, Floor 5, Tehran, Iran 4th Floor No. 310, North Kargar Ave., Shahid Fatemi Cross Upsards, Tehran, Iran Kavian Petrochemical Co., PSEEZ, Asaluyeh, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
BAKHTAR COMMERCIAL COMPANY |
North Kargar Street, Above Taghateh Fatemi, Plaque 1286,
Tehran,
73441-14118,
Iran
No. 1286, North Karegar Avenue, Tehran, Iran Ashrafi Esfahani Highway, Fourth Road Punak, Falahzadeh Boulevard, Plaque 40, Floor 5, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
Hassan AL-BAGHDADI AL-BAGHDADI BAGHDADI |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Nabil QAOUK KAWOUK QAWOUK QAWOOK QAWUQ |
Ebba,
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
BAYAN RASANEH GOSTAR INSTITUTE BAYAN RASANE GOSTAR INSTITUTE BAYAN GOSTAR MEDIA INSTITUTE |
Iran
|
Компания | Список OFAC | ELECTION-EO13848 |
|
INTERNATIONAL UNION OF VIRTUAL MEDIA IUVM |
Iran
|
Компания | Список OFAC | ELECTION-EO13848 |
|
ISLAMIC RADIO AND TELEVISION UNION IRTVU |
Iran
Beirut, Lebanon Kabul, Afghanistan |
Компания | Список OFAC | ELECTION-EO13848 |
|
COASTAL REFINERY COMPANY PRIVATE JSC COAST REFINERY COMPANY AL-SAHEL REFINERY COMPANY |
Tartous,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |