Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Husam Muhammad LOUKA LOUCA LOUCA LOUCA LOUCA LOUKA LUQA LUKA LUQA |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Ahmad Asghari SHIVA'I SHIVAEI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
Hamid Reza GHADIRIAN |
Iran
|
Персона | Список OFAC | NPWMD |
|
Yevgeny KHODOTOV KHODOTOV |
Central African Republic
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
LOBAYE INVEST LOBAYE INVEST SARL LOBAYE INVEST SARLU |
Avenue Martyrs Rue 5-064,
Bangui,
Central African Republic
|
Компания | Список OFAC | CYBER2 |
|
M FINANS M-FINANCE LLC OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS' M-FINANS, OOO |
d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18,
naberezhnaya Obvodnogo Kanala,
St. Petersburg,
190020,
Russia
|
Компания | Список OFAC | CYBER2 |
|
ELLA TOURISM COMPANY IYLA FOR TOURISM |
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
GOLDEN STAR TRADING LLC |
Rural Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
JASMINE CONTRACTING COMPANY AL-YASMEEN FOR CONTRACTING AL-YAZMEEN FOR CONTRACTING YASMIN FOR CONTRACTING AL-YASMEEN CONTRACTING COMPANY |
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
SYRIAN COMPANY FOR METALS AND INVESTMENTS LLC |
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
AL ALI AND AL HAMZA LLC |
Rural Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
SYRIAN HOTEL MANAGEMENT LLC |
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
EMMA TEL PLUS LLC IMATEL PLUS LLC |
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
ELLA MEDIA SERVICES LLC |
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
EMMA TEL LLC EMATEL COMMUNICATIONS EMATEL LLC IMATEL FOR COMMUNICATIONS EMMATEL |
Shaalan,
Damascus,
Syria
Mazzeh Highway, Damascus, Syria Behind Revolution Street, al-Lahoudiyeh, Tartous, Syria New Zahira Highway, Al Zahira, Damascus, Syria Marjeh, Damascus, Syria Daraa Highway, Town Center, Damascus, Syria Eastern Qalamoun, Rural Damascus, Syria Flowers Street, Tartous, Syria The Main Circle, Civilization Street, Homs, Syria Quwatli Street, Homs, Syria Murabit, Hama, Syria Al Jamelaiah, Aleppo, Syria Baghdad Street, Latakia, Syria Latakia, Syria March 8th Street, Latakia, Syria University Highway, Al-Zahira, Latakia, Syria Amara Street, Jeblah, Syria Daraa, Syria Al-Qamashil, Syria Al-Hasakah, Syria Deir Ezzor, Syria |
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
EMMA LLC |
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
CASTLE SECURITY AND PROTECTION LLC CASTLE COMPANY FOR PROTECTION, GUARDING AND SECURITY SERVICES CITADEL FOR PROTECTION, GUARD AND SECURITY SERVICES AL-QALA'A FOR PROTECTION, GUARDING, AND SECURITY SERVICES C.S.P. CASTLE PROTECTION, GUARDING AND SECURITY SERVICES AL-QALAA COMPANY FOR SECURITY SERVICES |
Opposite the gas station, enter hospital 601,
Sheikh Saad,
Damascus,
Syria
Aleppo, Syria |
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
ATLAS SHIP MANAGEMENT ATLAS SHIPS MANAGEMENT |
Fujairah,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Viyan ZANGANEH ZANGANEH |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Nasrollah SARDASHTI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | SDGT |