Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Alejandro CHACON MIRANDA |
Avenida Lopez Mateos Sur 4000,
Fraccionamiento San Martin del Tajo,
Tlajomulco de Zuniga,
Mexico
Calle Coral 2623, Fraccionamiento Residencial Victoria, Guadalajara, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
DALE TOURS, S.A. DE C.V. |
Calle Labna #1437,
Local Interior 6,
Zapopan,
C.P. 45050,
Mexico
Coral 2623, Colonia Residencial Victoria, Guadalajara, C.P. 44560, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Natalia Evgenievna MUSHNIKOVA MUSHNIKOVA |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | MAGNIT |
|
Efrain MENDIVIL FIGUEROA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Lazaro Alberto ALVAREZ CASAS |
Cuba
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
MINISTRY OF INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR |
Aranguren and Carlos Manuel de Cespedes,
Havana,
Cuba
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
JIANGYIN MASCOT SPECIAL STEEL CO., LTD |
No. 100 Huayuan Road, Changjing Town,
Jiangyin City,
China
|
Компания | Список OFAC | IFCA |
|
ZANGAN DISTRIBUTION TRANSFORMER CO |
5th Km of Zanjan-Tehran Road,
Zanjan,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFCA |
|
IRAN TRANSFO CO. |
4th Km of Zanjan-Tehran Road,
P.O. Box 4513651118,
Zanjan,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFCA |
|
Hamidreza AZIMIAN |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFCA |
|
ACCENTURE BUILDING MATERIALS ACCENTURE BUILDING MATERIALS TRADING LLC |
106-Mohammad Noor Talib Building, Khalid Bin Al Walid Rd Bur Dubai,
P.O. Box No: 26685,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | IFCA |
|
Mohammad Reza Modarres KHIABANI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFCA |
|
Yiu-chung TAM TAN |
China
Hong Kong |
Персона | Список OFAC | HK-EO13936 |
|
Quan YOU |
Beijing,
China
|
Персона | Список OFAC | HK-EO13936 |
|
Wenqing SUN SUN |
Hong Kong
|
Персона | Список OFAC | HK-EO13936 |
|
Andrew KAN KAN KAN |
Hong Kong
|
Персона | Список OFAC | HK-EO13936 |
|
Kelvin KONG KONG KONG |
Hong Kong
|
Персона | Список OFAC | HK-EO13936 |
|
Frederic CHOI CHOI CHOI |
Hong Kong
|
Персона | Список OFAC | HK-EO13936 |
|
Alaa Ali Ali Mohammed AL-SAMAHI AL-SAMAHY |
Turkey
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Yahya al-Sayyid Ibrahim MUSA MOUSSA MOHAMMAD |
Istanbul,
Turkey
|
Персона | Список OFAC | SDGT |