Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Название	Адреса	Тип	Список	Программа
Francisco Javier GUDINO HARO	Puerto Vallarta, Mexico Guadalajara, Mexico	Персона	Список OFAC	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Carlos Andres RIVERA VARELA	Puerto Vallarta, Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK
CANCRI GEMS & JEWELLERY CO., LTD. CANCRI GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED PHU SHA STAR CANCRI GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED CANCRI GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.	Burma	Компания	Список OFAC	BURMA-EO14014
Aung Lin DWE DWAY	Burma	Персона	Список OFAC	BURMA-EO14014
MYANMAR IMPERIAL JADE CO., LTD. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS & JEWELLERY CO., LTD. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS AND JEWELLERY CO., LTD. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED	Burma	Компания	Список OFAC	BURMA-EO14014
MYANMAR RUBY ENTERPRISE MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS & JEWELLERY CO., LTD. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS AND JEWELLERY CO., LTD. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED	Burma	Компания	Список OFAC	BURMA-EO14014
Ye Win OO	Burma	Персона	Список OFAC	BURMA-EO14014
Tin Aung SAN	Burma	Персона	Список OFAC	BURMA-EO14014
Mya Tun OO	Burma	Персона	Список OFAC	BURMA-EO14014
Ye AUNG	Burma	Персона	Список OFAC	BURMA-EO14014
Soe HTUT	Burma	Персона	Список OFAC	BURMA-EO14014
Sein WIN	Burma	Персона	Список OFAC	BURMA-EO14014
Alexander Vasilievich BORTNIKOV BORTNIKOV	Moscow, Russia	Персона	Список OFAC	UKRAINE-EO13661
Pavel Anatolievich POPOV	Russia	Персона	Список OFAC	UKRAINE-EO13661
Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO KRIVORUCHKO KRIVORUCHKO	Russia	Персона	Список OFAC	UKRAINE-EO13661
Sergei Vladilenovich KIRIYENKO KIRIYENKO IZRAITEL	Moscow, Russia	Персона	Список OFAC	UKRAINE-EO13661
Andrei Veniaminovich YARIN	Moscow, Russia	Персона	Список OFAC	UKRAINE-EO13661
Juan Manuel ABOUZAID EL BAYEH	Mexico	Персона	Список OFAC	SDNTK
MOXING CARTOON SHANGHAI MOXING CULTURAL MEDIA CO LTD	901-7, No. 439 Yishan Road, Shanghai, China	Компания	Список OFAC	DPRK3
CITY PLAZA, SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE CITY PLAZA, S.A. DE C.V.	Guasave, Mexico	Компания	Список OFAC	SDNTK