Mohammad Reza Modarres KHIABANI
Список
| Номер записи | 30970 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | IFCA |
| Примечание | (Linked To: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Mohammad Reza Modarres KHIABANI |
|---|
Гражданства
| Стpaнa | Iran |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 30 Jul 1970 |
|---|
Адреса
| Стpaнa | Iran |
|---|
Идентификационные документы
| Тип | Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Тип | Gender Male |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v) |
|---|
| Тип | Executive Order 13846 information: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e) |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.