Carlos Andres RIVERA VARELA
Список
| Номер записи | 31143 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDNTK |
| Примечание | (Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Carlos Andres RIVERA VARELA |
|---|
Гражданства
| Стpaнa | Mexico |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 19 Jun 1986 |
|---|
Адреса
| Город | Puerto Vallarta |
|---|---|
| Стpaнa | Mexico |
Идентификационные документы
| Тип | C.U.R.P. RIVC860619HNEVRR04 |
|---|---|
| Стpaнa | Mexico |
| Тип | Cedula No. 1130648070 |
|---|---|
| Стpaнa | Colombia |
| Тип | Gender Male |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.