Apturēta "Dikas" valūtu tirdzniecības pakalpojuma sniegšana

Rīga, 27.jūn., LETA. Latvijas Banka no piektdienas apturējusi SIA "Dikas" valūtu tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu, aģentūru LETA informēja Latvijas Bankā.

Latvijas Bankas Uzraudzības komiteja nolēmusi no piektdienas apturēt "Dikas" valūtu tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu.

Ar lēmumu uzņēmumam "Dikas" uzlikti arī tiesiskie pienākumi, lai tas noteiktajos termiņos novērstu darbības neatbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas un sankciju riska pārvaldības normatīvu prasībām.

Latvijas Banka pārkāpumus Rēzeknē reģistrētās "Dikas" darbībā konstatēja klātienes pārbaudē.

Uzņēmums pēc pārbaudes nav demonstrējis aktīvu un mērķtiecīgu rīcību, lai pārkāpumus novērstu.

Ņemot vērā, ka ar NILLTPF novēršanas prasību izpildi saistītie pārkāpumi, tostarp pārkāpumi saistībā ar skaidras naudas gadījuma rakstura darījumiem, ko veic neidentificētas personas, joprojām nav novērsti, Latvijas Bankas Uzraudzības komiteja pieņēma lēmumu apturēt "Dikas" darbību un noteica termiņus, kuros valūtu tirdzniecības sabiedrībai pārkāpumi jānovērš.

Pēc noteiktajiem termiņiem Latvijas Banka vērtēs aktuālo situāciju un Uzraudzības komiteja lems par turpmākajiem pasākumiem.

Lēmumu var apstrīdēt Latvijas Bankas padomē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

"Dikas" finanšu sektorā darbojas kopš 1999.gada, un 2020.gadā tā tika sodīta par NILLTPF novēršanas normatīvu pārkāpumiem - Latvijas Banka piemēroja tai sankcijas un noteica tiesiskos pienākumus.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Dikas" apgrozījums finanšu gadā, kas ilga no 2023.gada 1.augusta līdz 2024.gada 31.jūlijam, bija 116 450 eiro, bet kompānijas peļņa bija 13 670 eiro.

Uzņēmums reģistrēts 1999.gadā, un tā pamatkapitāls ir 19 916 eiro. "Dikas" pieder Sergejam Jelagovam (80%) un Olgai Jelagovai (20%).