Rīga, 30.maijs, LETA. Ekonomisko lietu tiesa (ELT) maija vidū slēgtās tiesas sēdēs sākusi izskatīt krimināllietu pret Baltkrievijas uzņēmēju Eduardu Apsitu par 73 miljoniem eiro, kurus prokuratūra uzskata par noziedzīgi iegūtiem un atmazgātiem likvidējamajā "ABLV Bank", vēsta pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica".
Izanalizējot simtiem iepirkumu, ticis atklāts, ka pēdējos desmit gados ar Apsitu saistītas firmas Krievijā ieguvušas valsts pasūtījumus vismaz 100 miljonu eiro vērtībā, bet Baltkrievijā - 40 miljonu eiro vērtībā.
Gandrīz puse Krievijā saņemtās naudas - 49 miljoni eiro - bijusi no Aizsardzības ministrijas iepirkumiem par armijas kazarmu uzkopšanu Krimā pēc tās okupācijas 2014.gadā.
Saskaņā ar tiesu dokumentiem, kas nonākuši "Re:Baltica" rīcībā, vismaz daļa naudas nonāca "ABLV bank".
Kad 2018.gadā banka sāka pašlikvidēšanos, vietējie finanšu izmeklētāji sākuši analizēt tās klientus. Apsita biznesam viņi pievērsuši pastiprinātu uzmanību, jo šķitis aizdomīgi, ka bankas iekšienē miljoniem eiro tika pārskaitīti starp dažādiem ārzonu uzņēmumiem bez ekonomiskas loģikas. Izmantojot speciālu programmatūru, izmeklētāji izveidojuši "zirnekļus" ar naudas plūsmām un nonākuši pie slēdziena, ka bankā ap 2013.gadu Apsita biznesa interesēm bija izveidota naudas atmazgāšanas shēma jeb tā sauktais "laundromāts", raksta "Re:Baltica".
Apsits bankai esot bijis būtisks klients, jo bija arī bankas mazākuma akcionārs. Caur divām Kiprā reģistrētām firmām viņam piederējis vismaz 1% bankas akciju un 21% akciju ar "ABLV Bank" saistītajā uzņēmumā "Amberstone Group".
Apsita baltkrievu advokāts Iļja Merkočevs žurnālistiem norādījis, ka "melnā nauda neeksistē - tā ir izdomājums". Viņš vainojis Latvijas tieslietu sistēmu, kurā "padomju laiku stilā tiesiskos mehānismus sagroza to izpildītāji - izmeklētāji, prokurori un tiesneši".
Ja Apsits un viņa biznesa partneri tiesā zaudēs, naudu ieskaitīs Latvijas budžetā kā konfiscētus noziedzīgi iegūtus līdzekļus, norāda "Re:Baltica".
Tiesā nonākusi lieta pret Baltkrievijas uzņēmēju par 73 miljonu eiro naudas atmazgāšanu
LETA 30.05.2023
Aviācijas degvielas piegādātāja "Rixjet" apgrozījums pērn pieaudzis par 4,6%
LETA 26.04.2024
Rīga, 26.apr., LETA. Aviācijas degvielas piegādātāja SIA "Rixjet" apgrozījums pērn bija 65,903 miljoni eiro, kas ir par 4,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi bija 1,283 miljoni eiro pretēji peļņai gadu iepriekš, liecina informācija
...
Apgabaltiesa uzņēmēja Trubko krimināllietu par 2,1 miljona eiro kukuļa piedāvāšanu turpinās skatīt oktobrī
LETA 26.04.2024
Rīga, 26.apr., LETA. Krimināllietu, kurā par 2,1 miljona eiro kukuļa piedāvāšanu Rīgas domes "Par/Progresīvie" frakcijas vadītājam Mārtiņam Kossovičam apsūdzēts AS "Rīgas namu apsaimniekotājs" valdes priekšsēdētājs Igors Trubko, Rīgas apgabaltiesa pl
...
Sākta Latvijas līzinga devēju asociācijas likvidācija
LETA 26.04.2024
Rīga, 26.apr., LETA. Sākta Latvijas līzinga devēju asociācijas likvidācija, liecina "Firmas.lv" informācija.
Likvidācijas process sākts 25.aprīlī, pamatojoties uz 8.aprīļa asociācijas biedru kopsapulces lēmumu.
Par asociācijas likvidatoru iecelts l
...