BM HOLDING AG

Saraksts

References Nr. 19993
Veids Kompānija
Saraksta nosaukums OFAC saraksts
Programmas UKRAINE-EO13662
Piebilde For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: BM BANK JSC)
Pievienots 08.01.2026

Vārdi/Nosaukumi

Vārds/Nosaukums BM HOLDING AG
Vārds/Nosaukums BM HOLDING LTD
Vārds/Nosaukums BM HOLDING SA

Adreses

Iela C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23
Pilsēta Zurich
Pasta indeks 8024
Valsts Switzerland
Pilna adrese C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23, Zurich , 8024, Switzerland
Iela Chamerstrasse 172, P.O. Box
Pilsēta Zug
Pasta indeks CH-6300
Valsts Switzerland
Pilna adrese Chamerstrasse 172, P.O. Box, Zug , CH-6300, Switzerland

Identifikācijas dokumenti

Veids Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 1
Veids Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Firmas.lv sankciju katalogā atrodami subjekti, kas definēti Latvijas, Eiropas Savienības (ES), Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos, Kanādas, Austrālijas sankciju sarakstos.