شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Saraksts
| References Nr. | 3554a |
|---|---|
| Veids | Kompānija |
| Saraksta nosaukums | Austrālijas saraksts |
| Programmas | Listed on: 6 Mar. 2018 |
| Piebilde | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under Licence number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. |
| Pievienots | 09.03.2018 |
| Saites uz lēmumiem | Sankciju dokuments |
Vārdi/Nosaukumi
| Vārds/Nosaukums | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية |
|---|
Firmas.lv sankciju katalogā atrodami subjekti, kas definēti Latvijas, Eiropas Savienības (ES), Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos, Kanādas, Austrālijas sankciju sarakstos.