Silsilat Money Exchange Company
Saraksts
| References Nr. | 3267d |
|---|---|
| Veids | Kompānija |
| Saraksta nosaukums | Austrālijas saraksts |
| Programmas | Listed on: 20 Jul. 2017 |
| Piebilde | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. |
| Pievienots | 26.07.2017 |
| Saites uz lēmumiem | Sankciju dokuments |
Vārdi/Nosaukumi
| Vārds/Nosaukums | Silsilat Money Exchange Company |
|---|
Firmas.lv sankciju katalogā atrodami subjekti, kas definēti Latvijas, Eiropas Savienības (ES), Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos, Kanādas, Austrālijas sankciju sarakstos.