Hunaifa Office

Saraksts

References Nr. 3266e
Veids Kompānija
Saraksta nosaukums Austrālijas saraksts
Programmas Listed on: 20 Jul. 2017
Piebilde Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions.
Pievienots 26.07.2017
Saites uz lēmumiem Sankciju dokuments

Vārdi/Nosaukumi

Vārds/Nosaukums Hunaifa Office
Firmas.lv sankciju katalogā atrodami subjekti, kas definēti Latvijas, Eiropas Savienības (ES), Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos, Kanādas, Austrālijas sankciju sarakstos.