Hanifah Currency Exchange
Saraksts
| References Nr. | 3266b |
|---|---|
| Veids | Kompānija |
| Saraksta nosaukums | Austrālijas saraksts |
| Programmas | Listed on: 20 Jul. 2017 |
| Piebilde | Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. |
| Pievienots | 26.07.2017 |
| Saites uz lēmumiem | Sankciju dokuments |
Vārdi/Nosaukumi
| Vārds/Nosaukums | Hanifah Currency Exchange |
|---|
Firmas.lv sankciju katalogā atrodami subjekti, kas definēti Latvijas, Eiropas Savienības (ES), Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos, Kanādas, Austrālijas sankciju sarakstos.