KKBC

Saraksts

References Nr. 3167a
Veids Kompānija
Saraksta nosaukums Austrālijas saraksts
Programmas Listed on: 2 Mar. 2016
Piebilde KKBC provides financial services in support to Tanchon Commercial Bank and Korea Hyoksin Trading Corporation, a subordinate of the Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank has used KKBC to facilitate funds transfers likely amounting to millions of dollars, including transfers involving Korea Mining Development Corporation related funds.
Pievienots 03.03.2016
Saites uz lēmumiem Sankciju dokuments

Vārdi/Nosaukumi

Vārds/Nosaukums KKBC
Firmas.lv sankciju katalogā atrodami subjekti, kas definēti Latvijas, Eiropas Savienības (ES), Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos, Kanādas, Austrālijas sankciju sarakstos.