DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Saraksts
| References Nr. | 3165 |
|---|---|
| Veids | Kompānija |
| Saraksta nosaukums | Austrālijas saraksts |
| Programmas | Listed on: 2 Mar. 2016 (amended on 26 Jul. 2022) |
| Piebilde | SWIFT: DCBKKPPY. Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices. |
| Pievienots | 03.08.2022 |
| Saites uz lēmumiem | Sankciju dokuments |
Vārdi/Nosaukumi
| Vārds/Nosaukums | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
|---|
Firmas.lv sankciju katalogā atrodami subjekti, kas definēti Latvijas, Eiropas Savienības (ES), Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos, Kanādas, Austrālijas sankciju sarakstos.