Haji Khairullah Money Exchange
Saraksts
| References Nr. | 2544d |
|---|---|
| Veids | Kompānija |
| Saraksta nosaukums | Austrālijas saraksts |
| Programmas | Listed on 29 June 2012 pursuant to resolution 1988 (2011). Amended on 13 Aug 2012. |
| Piebilde | Pakistan National Tax Number: 1774308; Pakistan National Tax Number: 0980338; Pakistan National Tax Number: 3187777; Afghan Money Service Provider Licence Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Associated wtih Abdul Sattar Abdul Manan (TI.A.162.12.) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TI.K.163.12.) |
| Pievienots | 14.08.2012 |
| Saites uz lēmumiem | Sankciju dokuments |
Vārdi/Nosaukumi
| Vārds/Nosaukums | Haji Khairullah Money Exchange |
|---|
Firmas.lv sankciju katalogā atrodami subjekti, kas definēti Latvijas, Eiropas Savienības (ES), Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos, Kanādas, Austrālijas sankciju sarakstos.