Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI |
Ali Gulacti Center Apt, No: 6-302 Mimar Kemalettin Mahallesi, Koca Ragippasa Caddesi,
Fatih,
Istanbul,
34130,
Turkey
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Daniel Joseph KINAHAN |
14 Palm Jumeirah,
Dubai,
378149,
United Arab Emirates
Avda Juan Ramon Jimenez 2, Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Spain Calle Galicia No 71 A, Guadalmina Baja, Estepona, Spain |
Персона | Список OFAC | TCO |
|
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY INTEGRAL OAO INTEGRAL - MANAGEMENT HOLDING COMPANY INTEGRAL AAT INTEHRAL - KIRUIUCHAIA KAMPANIIA KHOLDYNGU INTEHRAL OTKRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSCHESTVO INTEGRAL INTEGRAL-UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA INTEGRAL, OAO |
I.P., d.121A, kom. 327, ul. Kazintsa g.,
Minsk,
Belarus
|
Компания | Список OFAC | BELARUS-EO14038 |
|
Christopher Vincent KINAHAN |
Dubai,
United Arab Emirates
Calle Muntaner 325, Planta 6, 4, Barcelona, 08021, Spain Calle Los Geranios, Villa Indelo N 244, San Pedro De Alcantara, Marbella, Spain Urbanizacion Torre Bermeja, N 1501, Estepona, Spain |
Персона | Список OFAC | TCO |
|
KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP |
Ireland
United Kingdom Spain Netherlands Dubai, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | TCO |
|
JJO GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI |
12/340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy,
Istanbul,
34149,
Turkey
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
LIGHT MOON |
Судно | Список OFAC | SDGT | |
|
Aleksandr Grigorievich VOLFOVICH |
Minsk,
Belarus
|
Персона | Список OFAC | BELARUS-EO14038 |
|
PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC PERIDOT SHIP MANAGEMENT PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC |
Sharjah Media City,
Al Messaned, Al Bataeh,
Sharjah,
United Arab Emirates
Office 903, Arenja Chambers-II, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai, 400614, India L-1, Office No. 28, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Chiranjeev Kumar SINGH SINGH |
Muzaffarpur,
India
United Arab Emirates |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
AURUM SHIP MANAGEMENT FZC AURUM SHIP MANAGEMENT PTE. LTD. AURUM SHIP MANAGEMENT |
L1-29, PO Box 9632,
United Arab Emirates
204-A Wing, Sai Chamber 11, Cbd Belapur, Navi Mumbai, 400614, India Room 29, Ground Floor, Executive Suite L1, Sharjah, United Arab Emirates 196, Pantech Business Hub, 28, Pandan Loop, Singapore, Singapore Nigeria |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
FANI OIL TRADING FZE |
P1-ELOB Office No. E-32G-03,
United Arab Emirates
P.O. Box 7382, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Konstantinos STAVRIDIS |
United Arab Emirates
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Ibrahim TAHER TAHER TAHER TAHER |
Guinea
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Ali SAADE SAADE SAADI |
Beirut,
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
AL HADHA EXCHANGE CO. AL-HADHA EXCHANGE COMPANY |
Al-Zubairi Street,
Sana'a,
Yemen
Al-Qasr Street, Sana'a, Yemen Taiz Street, Sana'a, Yemen Queen Arwa Street, Aden, Yemen Main Street, Al-Mukalla, Yemen Sana'a Street, Al-Hudaydah, Yemen Jamal Street, Taiz, Yemen |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE AND REMITTANCE ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY |
South 60th Street,
Sana'a,
Yemen
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Alyaksandr Uladzimiravich YUZHYK YUZHIK YUZHIK |
Belarus
|
Персона | Список OFAC | BELARUS-EO14038 |
|
Katsyaryna Alyaksandrauna FEDASENKA FEDOSENKO |
Belarus
|
Персона | Список OFAC | BELARUS-EO14038 |
|
Alyaksandr Henadzievich TKACHOU TKACHEV |
Belarus
|
Персона | Список OFAC | BELARUS-EO14038 |