Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Omar ALSHEAK AL-SHEIKH |
Turkey
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Kubilay SARI SARI KUBILAY |
Istanbul,
Turkey
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
PASNA INTERNATIONAL GROUP SND. BHD |
No. 42, Jalan Wira 4,
Taman Maluri,
Kuala Lumpur,
55100,
Malaysia
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
TRADOS COMERCIO, S. DE R.L. DE C.V. |
Bahia de Banderas,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
SUNCAN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
Bahia de Banderas,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
ENVIGH, S. DE R.L. DE C.V. |
Bahia de Banderas,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
AKA INTEGRAL SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. |
Bahia de Banderas,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
MAGNISERVIA, S.A. DE C.V. |
Puerto Vallarta,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Brayan Moises LUQUIN RODRIGUEZ |
Calle Mezquitan 194,
Barrio Santa Maria,
Puerto Vallarta,
48325,
Mexico
Las Palmas 35, Colonia Nuevo Vallarta, Jarretaderas, Mexico |
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
UT IT NOVAYA INDUSTRIYA OOO |
ul. Leninskie Gory d. 1,
str. 77, office 1041B,
Moscow,
119234,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Mohamad KHAWAJA KHAWAJAH KHAWAJAH |
Dubai,
United Arab Emirates
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
YINKE HK ELECTRONICS COMPANY LIMITED YINKE ELECTRONICS CO., LTD |
Area A, 2nd Floor, Xinxin Building B, Zhenxing Road, Futian District,
Shenzhen,
China
Hong Kong, China |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Ibrahim Fadel GHADDAR |
Dubai,
United Arab Emirates
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
MSD SPRL DIAMOND TRADING |
178 Ellaline Road,
Mondeor,
Johannesburg,
2001,
South Africa
F4E2 The Paragon II, 16 Kings Road, Johannesburg, 2007, South Africa SA Jewellery Centre, 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
MSD DMCC |
Almas-18-A,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
MSD CAPITAL PTY LTD MATAROMAX PTY LTD |
F4E3 The Paragon II,
1 Krammer Road,
Johannesburg,
2007,
South Africa
P.O. Box 35465, Johannesburg, 0102, South Africa |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
MURAD EN SONS DIAMONDS |
30 Hoveniersstraat,
Antwerp,
2018,
Belgium
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Bassem MURAD MURAD MURAD |
Belgium
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
HELICS GEMB HELICS GEMB BVBA |
Hoveniersstraat 30,
B. 199,
Antwerpen,
2018,
Belgium
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
AMANA DIAM DMCC AMANA DIAM |
3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3,
Building No. 3, Plot No. 550-554,
Dubai,
United Arab Emirates
Unit 3308, Platinum Tower, Dubai, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | SDGT |