AMANA DIAM DMCC
Список
| Номер записи | 42334 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: BAKER, Rami Yaacoub) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | AMANA DIAM DMCC |
|---|---|
| Имя/Название | AMANA DIAM |
Адреса
| Улицa | 3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | 3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3, Dubai , United Arab Emirates |
| Улицa | Unit 3308 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | Unit 3308, Dubai , United Arab Emirates |
Идентификационные документы
| Тип | Registration Number DMCC-33511 |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Тип | Registration Number DMCC4572 |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Тип | Registration Number 11465558 |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Тип | Organization Established Date 02 Dec 2013 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.