Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BANK MARKAZI IRAN CENTRAL BANK OF IRAN |
PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd,
Tehran,
Iran
213 Ferdowsi Avenue, Tehran, 11365, Iran Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box 15875/7/77, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
Ramadan ABDALLAH ABDULLAH SHALLAH SHALLAH |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
TIFON |
Судно | Список OFAC | CUBA | |
|
EBANO |
Судно | Список OFAC | CUBA | |
|
MAR AZUL |
Судно | Список OFAC | CUBA | |
|
Miguel Angel RODRIGUEZ OREJUELA |
Casa No. 19, Avenida Lago, Ciudad Jardin,
Cali,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Gilberto Jose RODRIGUEZ OREJUELA |
Cali,
Colombia
|
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Mousa Mohammed ABU MARZOOK MARZUK ABU-MARZUQ MARZOOK ABU-MARZUQ MARZOUK |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
MOA NICKEL SA |
Cuba
|
Компания | Список OFAC | CUBA |
|
INTERNATIONAL COBALT CO. INC. |
Saskatchewan,
Canada
|
Компания | Список OFAC | CUBA |
|
LA COMPANIA GENERAL DE NIQUEL GENERAL NICKEL SA |
Cuba
|
Компания | Список OFAC | CUBA |
|
COBALT REFINERY CO. INC. |
Saskatchewan,
Canada
|
Компания | Список OFAC | CUBA |
|
Sheik Ahmed Ismail YASSIN |
Gaza Strip,
undetermined
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Subhi TUFAYLI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Hasan NASRALLAH NASRALLAH |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Talal Muhammad Rashid NAJI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Ahmad JABRIL JIBRIL |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Mohammad Shawqi ISLAMBOULI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Nayif HAWATMA HAWATMEH HAWATMAH KHALID |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Shaykh Muhammad Husayn FADLALLAH |
Персона | Список OFAC | SDGT |