Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Joaquin GUZMAN LOERA AREGON GUZMAN GUIERREZ LOERA GUZMAN FERNANDEZ GUZMAN LOESA GUZMAN PADILLA GUMAN LOERAL GUZMAN GUZMAN ORTEGA RAMIREZ CARO RODRIGUEZ GUZMAN GUZMAN LOREA GUZMAN LOEIA GUZMAN OSUNA RAMOX PEREZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Joseph GILBOA GILBOA GILBOA GILBERT GIL |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Ping Yun CHANG KHUN |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Miguel Angel CARO QUINTERO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Osiel CARDENAS GUILLEN CARDENAS GULLEN CARDENAS CASTILLO CARDENAS GILLEN CARDENAS GUILLEN CARDENAS GUILLEN CARDENAS GUILLEN CARDENAS TUILLEN SALINA AGUILAR SALINAS AGUILAR |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Sher AFGHAN AFGHAN KHAN AZIZ AFGHAN |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
NEW IRISH REPUBLICAN ARMY REAL IRISH REPUBLICAN ARMY 32 COUNTY SOVEREIGNTY COMMITTEE 32 COUNTY SOVEREIGNTY MOVEMENT REAL OGLAIGH NA HEIREANN IRISH REPUBLICAN PRISONERS WELFARE ASSOCIATION IRA ARMY COUNCIL |
Ireland
United Kingdom |
Компания | Список OFAC | FTO |
|
Jorge Alirio DUQUE BOTERO |
Calle 5 No. 5A-49,
Buenaventura,
Colombia
c/o INDUSTRIA DE PESCA SOBRE EL PACIFICO S.A., Buenaventura, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
GALAPAGOS S.A |
Calle 24N No. 6AN-15,
Cali,
Colombia
Carrera 115 No. 16B-121, Cali, Colombia |
Компания | Список OFAC | SDNT |
|
INDUSTRIA DE PESCA SOBRE EL PACIFICO S.A INPESCA S.A. |
Km. 5 El Pinal,
Buenaventura,
Colombia
Av. Simon Bolivar Km. 5 El Pinal, Buenaventura, Colombia |
Компания | Список OFAC | SDNT |
|
Victor Julio PATINO FOMEQUE PATINO FOMEQUE |
Avenida 4N No. 10N-100,
Cali,
Colombia
c/o INDUSTRIA DE PESCA SOBRE EL PACIFICO S.A., Buenaventura, Colombia c/o TAURA S.A., Cali, Colombia c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN |
Компания | Список OFAC | FTO | |
|
Olga Patricia GONZALEZ BENITEZ |
Hacienda Coque,
Cartago,
Colombia
Carrera 4 No. 16-04 apt. 303, Cartago, Colombia c/o AGRICOLA GANADERA HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia c/o DESARROLLOS COMERCIALES E INDUSTRIALES HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia Avenida 4 Oeste No. 5-97 Apt. 1001, Cali, Colombia c/o COMPANIA AGROINVERSORA HENAGRO LTDA., Cartago, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
ORGANIZACION EMPRESARIAL A DE J HENAO M E HIJOS Y CIA. S.C.S. |
Carrera 4A No. 16-04 apt. 303,
Cartago,
Colombia
Km. 5 Via Aeropuerto, Hacienda Coque, Cartago, Colombia |
Компания | Список OFAC | SDNT |
|
MAQUINARIA TECNICA Y TIERRAS LTDA. M.T.T. LTDA. |
Carrera 4A No. 16-04,
Cartago,
Colombia
Carrera 42 No. 5B-81, Cali, Colombia |
Компания | Список OFAC | SDNT |
|
DESARROLLOS COMERCIALES E INDUSTRIALES HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S. |
Carrera 4A No. 16-04 apt. 303,
Cartago,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNT |
|
COMPANIA AGROINVERSORA HENAGRO LTDA. |
Carrera 1 No. 13-08,
Cartago,
Colombia
Hacienda Coque, Cartago, Colombia Km. 5 Via Aeropuerto, Cartago, Colombia |
Компания | Список OFAC | SDNT |
|
AGRICOLA GANADERA HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S. |
Carrera 4A No. 16-04 apt. 303,
Cartago,
Colombia
Km. 5 Via Aeropuerto, Cartago, Colombia Carrera 1 No. 13-08, Cartago, Colombia |
Компания | Список OFAC | SDNT |
|
Arcangel de Jesus HENAO MONTOYA |
Hacienda Coque,
Cartago,
Colombia
Carrera 4 No. 16-04 apt. 303, Cartago, Colombia c/o AGRICOLA GANADERA HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia c/o COMPANIA AGROINVERSORA HENAGRO LTDA., Cartago, Colombia c/o DESARROLLOS COMERCIALES E INDUSTRIALES HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia c/o MAQUINARIA TECNICA Y TIERRAS LTDA., Cartago, Colombia c/o ORGANIZACION EMPRESARIAL A DE J HENAO M E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia c/o AGROPECUARIA MIRALINDO S.A., Cartago, Colombia c/o ARIZONA S.A., Cartago, Colombia Carrera 8N No. 17A-12, Cartago, Colombia Carrera 42 No. 5B-81, Cali, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Benjamin Alberto ARELLANO FELIX |
Персона | Список OFAC | SDNTK |