Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Название	Адреса	Тип	Список	Программа
AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE AL-OMGY EXCHANGE COMPANY ALOMGY AND BROS. EXCHANGE ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE AL-OMQY FOR EXCHANGING CO. ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY AL OMGI AND BROS COMPANY AL-OMGI EXCHANGE COMPANY AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY AL-OMQI FOR EXCHANGE OMQI COMPANY AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT UMQI EXCHANGE AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE AL-OMAG AND BROS EXCHANGE AL-AMQI MONEY EXCHANGE AL-AMQI EXCHANGE AL-UMQI HAWALA AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY	Al-Mukalla Branch, Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Yemen Galam Street, Taiz, Yemen 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street, Naser, Cairo, Egypt Ash Shihr, Yemen Qusayir, Yemen Yemen Yemen Yemen Yemen Yemen Yemen Yemen Yemen Yemen Yemen Yemen Yemen	Компания	Список OFAC	SDGT
Haytham 'Ali TABATABA'I AL-TABATABA'I TABATABAI TABTABAI	Syria Yemen	Персона	Список OFAC	SDGT
Yosef AYAD AYAD AYAD		Персона	Список OFAC	SDGT
Muhammad Ghaleb HAMDAR HAMDAR HAMDAR HAMDAR AMADAR AMADAR		Персона	Список OFAC	SDGT
Chuanxu LUO	China	Персона	Список OFAC	NPWMD
Anas EL ABBOUBI EL-ABBOUBI AL-ABBOUBI SHAKUR ABDU SHAKUR	Aleppo, Syria	Персона	Список OFAC	SDGT
JUND AL-AQSA THE SOLDIERS OF AQSA SOLDIERS OF AL-AQSA SARAYAT AL-QUDS	Syria Syria	Компания	Список OFAC	SDGT
Chol Nam KIM	Korea, North	Персона	Список OFAC	NPWMD
KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION	Pyongyang, Korea, North	Компания	Список OFAC	NPWMD
Mavungal HUSSAIN		Персона	Список OFAC	DPRK2
Han Se PAK KANG	Korea, North	Персона	Список OFAC	NPWMD
KOREA OIL EXPLORATION CORPORATION KOREA OIL EXPLORATION COMPANY CHOSUN OIL EXPLORATION COMPANY	Ulam Dong, Taedonggang District, Pyongyang, Korea, North	Компания	Список OFAC	DPRK3
KANGBONG TRADING CORPORATION	Korea, North	Компания	Список OFAC	DPRK3
DAEWON INDUSTRIES DAEWON INDUSTRY COMPANY TAEWO'N INDUSTRIES	Pyongyang, Korea, North	Компания	Список OFAC	DPRK3
MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES MANSUDAE ART STUDIO	Pyongyang, Korea, North	Компания	Список OFAC	DPRK3
Chun-ryong CHO JO		Персона	Список OFAC	DPRK2
Kyong-hwa CHANG JANG		Персона	Список OFAC	DPRK2
Chang-ha CHANG JANG		Персона	Список OFAC	DPRK2
KOREA HAEGUMGANG TRADING CORPORATION KOREA RIMYONGSU TRADING CORPORATION HAEGU'MGANG TRADING COMPANY NAEGU'NGANG TRADING COMPANY	Korea, North	Компания	Список OFAC	DPRK2
KOREA NATIONAL INSURANCE CORPORATION KOREA NATIONAL INSURANCE COMPANY KOREA FOREIGN INSURANCE COMPANY	Central District, Pyongyang, Korea, North	Компания	Список OFAC	DPRK3