AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE
Список
| Номер записи | 20820 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To: AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Имя/Название | AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| Имя/Название | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE |
| Имя/Название | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY |
| Имя/Название | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE |
| Имя/Название | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Имя/Название | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| Имя/Название | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO. |
| Имя/Название | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE |
| Имя/Название | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION |
| Имя/Название | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Имя/Название | AL OMGI AND BROS COMPANY |
| Имя/Название | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY |
| Имя/Название | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Имя/Название | AL-OMQI FOR EXCHANGE |
| Имя/Название | OMQI COMPANY |
| Имя/Название | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY |
| Имя/Название | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |
| Имя/Название | UMQI EXCHANGE |
| Имя/Название | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE |
| Имя/Название | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
| Имя/Название | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
| Имя/Название | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Имя/Название | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Имя/Название | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE |
| Имя/Название | AL-AMQI MONEY EXCHANGE |
| Имя/Название | AL-AMQI EXCHANGE |
| Имя/Название | AL-UMQI HAWALA |
| Имя/Название | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY |
| Имя/Название | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE |
| Имя/Название | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY |
Адреса
| Улицa | Al-Mukalla Branch |
|---|---|
| Город | Al-Mukalla |
| Стpaнa | Yemen |
| Полный адрес | Al-Mukalla Branch, Al-Mukalla , Yemen |
| Улицa | Galam Street |
|---|---|
| Город | Taiz |
| Стpaнa | Yemen |
| Полный адрес | Galam Street, Taiz , Yemen |
| Улицa | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street |
|---|---|
| Город | Cairo |
| Стpaнa | Egypt |
| Полный адрес | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street, Cairo , Egypt |
| Город | Ash Shihr |
|---|---|
| Стpaнa | Yemen |
| Город | Qusayir |
|---|---|
| Стpaнa | Yemen |
| Стpaнa | Yemen |
|---|
| Стpaнa | Yemen |
|---|
| Стpaнa | Yemen |
|---|
| Стpaнa | Yemen |
|---|
| Стpaнa | Yemen |
|---|
| Стpaнa | Yemen |
|---|
| Стpaнa | Yemen |
|---|
| Стpaнa | Yemen |
|---|
| Стpaнa | Yemen |
|---|
| Стpaнa | Yemen |
|---|
| Стpaнa | Yemen |
|---|
| Стpaнa | Yemen |
|---|
Идентификационные документы
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.