Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Tong Chol KIM KIM |
Shenyang,
China
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Hyok Chol KIM KIM |
Zhuhai,
China
|
Персона | Список OFAC | DPRK4 |
|
Bong Nam PAK PAK LUI PAK |
Shenyang,
China
|
Персона | Список OFAC | DPRK4 |
|
Chun Hwan RI RI |
Zhuhai,
China
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Jong Man KIM KIM |
Korea, North
Zhuhai, China |
Персона | Список OFAC | DPRK4 |
|
Sang-ho KIM |
Yanji,
China
|
Персона | Список OFAC | DPRK4 |
|
Chol Man KO KO |
Shenyang,
China
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Min KANG |
Beijing,
China
|
Персона | Список OFAC | DPRK4 |
|
Chun Song RI RI |
Beijing,
China
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Won Uk PAE PAE |
Beijing,
China
|
Персона | Список OFAC | DPRK4 |
|
HANA BANKING CORPORATION LTD HUALI BANK HWARYO BANK GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD. |
Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong,
Sungri Street, Central District,
Pyongyang,
Korea, North
Dandong, China |
Компания | Список OFAC | DPRK3 |
|
CHEIL CREDIT BANK FIRST CREDIT BANK |
3-18 Pyongyang Information Center,
Potonggang District,
Pyongyang,
Korea, North
Beijing, China Shenyang, China Shanghai, China |
Компания | Список OFAC | DPRK4 |
|
Su Nam PANG PANG PANG |
Zhuhai,
China
|
Персона | Список OFAC | DPRK4 |
|
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK |
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | DPRK4 |
|
Hamid FIROOZI |
Персона | Список OFAC | CYBER2 | |
|
Amin SHOKOHI |
Персона | Список OFAC | CYBER2 | |
|
Ahmad FATHI |
No. 12,
Saremi Street,
Tehran,
Iran
Gharani St., Besharat St., Saremi Alley, No. 12, Tehran, Iran |
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
ITSEC TEAM AMN PARDAZESH KHARAZMI |
Unit 2, No. 129, Mir Ali Akbari St,
Motahari Avenue,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | CYBER2 |
|
Nader SAEDI |
Персона | Список OFAC | CYBER2 | |
|
Omid GHAFFARINIA |
Персона | Список OFAC | CYBER2 |