Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
MILITARY SECURITY COMMAND MILITARY SECURITY BUREAU KOREAN PEOPLE'S ARMY SECURITY BUREAU |
Korea, North
|
Компания | Список OFAC | DPRK3 |
|
CH'OLHYO'N OVERSEAS CONSTRUCTION COMPANY |
Kuwait
Algeria |
Компания | Список OFAC | DPRK3 |
|
EXTERNAL CONSTRUCTION BUREAU EXTERNAL CONSTRUCTION GENERAL COMPANY EXTERNAL CONSTRUCTION GUIDANCE BUREAU |
Korea, North
Kuwait Qatar United Arab Emirates Oman |
Компания | Список OFAC | DPRK3 |
|
FANAMOJ FANAVARI MOUDJ KHAVAR GROUP FANA MOJ FANAMOJ COMPANY FANAVARI MOJ KHAVAR CO. FANAVARI MOWJ KHAVAR FANA MOWJ FANAVARI MODJ KHAVAR |
No. 90, 15th St., North Kargar Avenue,
Tehran,
1439763111,
Iran
No 1, Sartipi Ave, Semiari Ave, Shariati St, Tehran, 19316-63381, Iran No. 7, 15th St., North Amir Abad St., North Karegar St., Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
RASTAFANN ERTEBAT ENGINEERING COMPANY RASTAFANN RASTAFAN RASSTAFANN CO |
No. 1, Sartipi Street, Shahid Mirzapoor Avenue,
North of Sadr Bridge, Shariati Avenue,
Tehran,
19316-63384,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRIES SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRY SHAHID ALAMOLHODA |
142, Shahid Reza Farshadi and Shahid Hasan-e streets,
Lavizan,
Iran
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
WUHAN SANJIANG IMPORT AND EXPORT CO. LTD WUHAN SANJIANG IMP. & EXP. CO. LTD. WUHAN LONGHUA WEIYE INDUSTRY AND TRADE CO., LTD |
Room 519, complex building Hubei Modern Five Metals and electromechanical Market,
Wuhan,
China
No. 5647, Dongxihu Ave, Dongxihu District, Wuhan, China Qiao mouth district space, building no. 101, Wuhan, 430040, China |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Bilal Ali Muhammad AL-WAFI AL-WAFI AL-WAFI AL-WARAFI |
Yemen
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Khalid Sa'id Ghabish AL-UBAYDI AL-UBAYDI |
Yemen
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Nashwan al-Wali AL-YAFI'I AL-YAFI'I AL-YAFI'I |
Yafi' District,
Yemen
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Abu Sulayman AL-ADANI AL-ADANI AL-SAY'ARI AL-SAY'ARI AL-SAY'ARI MUTHANNA MUTHANA AL-ADANI ABU-SULAYMAN QAN'AN AL-HASHIMI |
Yemen
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
AL KHAYR SUPERMARKET AL-KHAIR MARKET |
Fuwwah,
south of Mukalla,
Yemen
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Sayf Abdulrab Salem AL-HAYASHI AL-BAYDANI AL-HAYYASHI AL-BAYDANI AL-HAYASHI AL-BIDHANI AL-BHADANI |
At Takhtit Ministry Marab Jawlat Ayat Street,
Yemen
Azzan, Yemen |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Khalid AL-MARFADI AL-YAFI'I AL-YAFI'I |
Yemen
al-Sharafa', al-Qurayshiyah District, Yemen al-Wuhayshi Village, Az Zahir District, Yemen Marfad Village, Marfad District, Yemen |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Radwan Muhammad Husayn Ali QANAN AL-ADANI KANNA AL-NAQAZ KANAN |
Aden,
Yemen
al-Tawilah, Kraytar District, Aden, Yemen |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Adil Abduh Fari Uthman AL-DHUBHANI BIN-UTHMAN FARI AL-MALKAB FAZI AL-MAKANI |
Ta'izz City,
Yemen
Almqwat Mahtah Ahmed Sif, Taiz City, Yemen |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
CHAMS EXCHANGE COMPANY SAL CHAMS EXCHANGE ALI MOHAMED CHAMS & PARTNER ALI MOHAMED CHAMS AND PARTNER |
Sahata Choutra,
Chtaura,
Lebanon
Chams Building, 3rd Floor, Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION CHAMS MLO |
Lebanon
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Kassem CHAMS SHAMS CHAMS SHAMS |
Hermel,
Lebanon
Chams Building, 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Ja Hyong KU KU |
Libya
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |