Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Erika GONZALEZ VALENCIA |
Guadalajara,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
DUNE |
Судно | Список OFAC | IRAN | |
|
DIONA |
Судно | Список OFAC | IRAN | |
|
DERYA |
Судно | Список OFAC | IRAN | |
|
FAXON |
Судно | Список OFAC | IRAN | |
|
Ana Paulina BARAJAS SAHD SAHD |
Calle Alcamo 2870-501,
Colonia Providencia,
Guadalajara,
Mexico
Kukulkan 4783, Col. Miradora Del Sol, Zapopan, 45054, Mexico Perla # 3880, Colonia Res. Loma Bonita, Zapopan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Ulises Jovani GONZALEZ VALENCIA |
Calle Alcamo 2870-501,
Colonia Providencia,
Guadalajara,
Mexico
Calle Herradura Numero 4825, Colonia Mirador Del Sol, Zapopan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Liliana ROSAS CAMBA |
Jamaica Numero 1411,
Colonia Cinco de Diciembre,
Puerto Vallarta,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Gonzalo MENDOZA GAYTAN |
Puerto Vallarta,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT LLC SOUTHERN PROJECT YUZHNY PROEKT, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YUZHNY PROEKT |
Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place,
City of St. Petersburg,
191124,
Russia
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 |
|
NYMEX STAR |
Судно | Список OFAC | DPRK | |
|
WT MARINE PTE LTD |
#11-09 Parkway Parade,
449269,
Singapore
64D Kallang Pudding Road, #09-00 Wee Tiong Building, 349323, Singapore |
Компания | Список OFAC | DPRK |
|
WEE TIONG (S) PTE LTD WEE TIONG S PTE LTD |
1813 Geylang Bahru, #01-01 Kallang Distripark,
339715,
Singapore
64D Kallang Pudding Road, #02-00, Wee Tiong Building, 349323, Singapore 02-00 Wee Tiong Building, 64D, Kallang Pudding Road, 349323, Singapore 1805 Geylang Bahru #01-03, 339711, Singapore |
Компания | Список OFAC | DPRK |
|
Wee Beng TAN |
51 Siang Kuang Avenue,
Singapore
|
Персона | Список OFAC | DPRK |
|
BANK OF INDUSTRY AND MINE BANK OF INDUSTRY & MINE BANK SANAD VA MADAN |
1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad,
Tehran,
Iran
PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads), Tehran, 1965643511, Iran |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT |
Depenau 2,
Hamburg,
20095,
Germany
Postfach 101304, Hamburg, 20008, Germany PO Box 97415-1836, Sanaee Avenue, Kish, Iran 28 Tandis St, Nelson Mandela Blvd. (Ex North Africa Blvd.), Tehran, 19156-33383, Iran |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
FIRST EAST EXPORT BANK PLC FEE BANK MALAYSIA |
Unit Level 10(B1), Main Office Tower, Financial Park, Jalan Merdeka,
87000 Labuan F.T., Wilayah Persekutuan,
Malaysia
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY BANK MELLAT YEREVAN MELLAT BANK SB CJSC MELLAT BANK ARMENIA |
PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010,
Yerevan,
Armenia
5 Tumanyan St, 0001, Yerevan, Armenia |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC |
6 Lothbury, EC2R 7HH,
London,
United Kingdom
PO Box 119871, No 209, 2nd Floor, Tower II, Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO BANK TORGOVOY KAPITAL BANK TORGOVY KAPITAL TRADE CAPITAL BANK |
65A Timiriazeva,
Minsk,
220035,
Belarus
|
Компания | Список OFAC | IFSR |