BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO
Список
| Номер записи | 25678 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | IFSR |
| Примечание | (Linked To: BANK TEJARAT) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO |
|---|---|
| Имя/Название | BANK TORGOVOY KAPITAL |
| Имя/Название | BANK TORGOVY KAPITAL |
| Имя/Название | TRADE CAPITAL BANK |
Адреса
| Улицa | 65A Timiriazeva |
|---|---|
| Город | Minsk |
| Почтовый индекc | 220035 |
| Стpaнa | Belarus |
| Полный адрес | 65A Timiriazeva, Minsk , 220035, Belarus |
Идентификационные документы
| Тип | Registration Number 807000163 |
|---|---|
| Стpaнa | Belarus |
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | SWIFT/BIC BBTKBY2X |
|---|
| Тип | Website www.tcbank.by |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.