Tiesa augustā skatīs lietu pret uzņēmēju Laizānu un vēl piecām personām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pusmiljarda eiro apmērā

Rīga, 24.jūl., LETA. Ekonomisko lietu tiesa 11.augustā plkst.9.30 plāno sākt skatīt krimināllietu, kurā Rēzeknes uzņēmējs Elmārs Laizāns un vēl piecas personas apsūdzētas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu pusmiljarda eiro apmērā, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka Laizāns patlaban ir viens no patiesajiem labuma guvējiem uzņēmumos "Ramm", "RZ59", "ReEnergo", "Centro". Tāpat viņš ir vienīgais īpašnieks uzņēmumos "Investblok", "EMNi", "MRC", "Elters", kā arī patiesais labuma guvējs "Train Way".

Prokuratūra paziņojumā presei raksta, ka grupas dalībnieki ilgstošā laika posmā legalizējuši noziedzīgi iegūtus skaidras naudas līdzekļus vairāk nekā 500 miljonu eiro apmērā, pērkot dārgus nekustamos īpašumus Latvijā un ārvalstīs un ieguldot naudu šo nekustamo īpašumu uzlabošanā, uzturēšanā un būvniecībā, pērkot kustamu mantu un luksusa preces.

Finanšu līdzekļi tika iegūti no Krimināllikuma Sevišķajā daļā paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotos apstākļos, informēja prokuratūrā.

Apsūdzētie kopīgā noziedzīgā nodoma īstenošanai bija sadalījuši pienākumus atbilstoši katra spējai sekmēt mērķa sasniegšanu. Noziedzīgās darbības viņi veica laika periodā no 2007.gada septembra līdz 2024.gada februārim, informēja prokuratūrā.

Pret kādu Latvijā reģistrētu juridisku personu pabeigts pirmstiesas process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu. Tika konstatēts, ka apsūdzētie noziegumu izdarījuši šīs juridiskās personas labā, balstoties uz viena organizētās grupas dalībnieka tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu, tiesībām pieņemt lēmumus tās vārdā un īstenot kontroli tās ietvaros. Process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai nodots izlemšanai Ekonomisko lietu tiesai.

Tāpat kriminālprocesā pieņemti vairāk nekā 90 lēmumi par aresta uzlikšanu mantai. Kriminālprocesā arestēti seši nekustamie īpašumi Spānijā, kuru iegādes vērtība ir vairāk nekā 8,5 miljoni eiro, 42 nekustamie īpašumi Latvijā, bezskaidras naudas līdzekļi 157 569,69 eiro apmērā, skaidras naudas līdzekļi 114 732 eiro apmērā, kā arī skaidras naudas līdzekļi citās valūtās, 29 transportlīdzekļi, tai skaitā luksus klases auto un retro auto kolekcija, uzņēmumu kapitāldaļas, vairāk nekā 40 dārgmetālu un dārgakmeņu juvelierizstrādājumi, kolekcijas monētas un luksusa rokas pulksteņi, norādīja prokuratūrā.

Latvijas Televīzijas raidījums "De facto" iepriekš apgalvoja, ka Laizāns iesaistīts lietā par starptautisku organizētās noziedzības tīklu, kas nodarbojās ar nelegālu cigarešu izplatīšanu Eiropas Savienībā un Lielbritānijā. Kratīšanu laikā Ludzā atklāja ražotni ar iekārtām un izejvielām. Šajā lietā aizturēja 25 ukraiņus, kuri cigaretes ražoja. Kopā konfiscēja 300 miljonus cigarešu un 47 tonnas sasmalcinātas tabakas lapu.

Šogad aprīlī Valsts robežsardze medijiem paziņoja, ka ir nodevusi kriminālvajāšanas sākšanai prokuratūrai kriminālprocesu pret 25 Ukrainas pilsoņiem, kuri nodarbojās ar nelegālo cigarešu ražošanu Ludzā.